湖南华菱钢铁股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议公告.PDFVIP

证券代码：000932 股票简称：华菱钢铁 公告编号：2014-63 湖南华菱钢铁股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 湖南华菱钢铁股份有限公司第五届董事会第二十次会议于2014 年11 月27 日以通讯表决方式召开。公司于2014 年11 月17 日以书面方式发出了关于召开 公司第五届董事会第二十次会议的通知。会议发出表决票11 份，收到表决票11 份。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。 董事会审议通过了以下议案： 1、《关于更换2014 年财务审计机构的议案》 公司2013 年度财务审计机构毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称“毕马威”）为公司提供服务时间已超过连续八年。为确保审计工作的独 立性与客观性，公司拟更换2014 年度财务审计机构。经公开选聘，并经审计委 员会审查，公司拟聘请本轮公开选聘中综合得分第一的天健会计师事务所（特殊 普通合伙）担任公司2014 年度财务审计机构，服务期从股东大会审议通过之日 起至2014 年度财务审计工作结束，审计费用200 万元。 公司第五届审计委员会第九次会议审议通过了该议案。公司独立董事对此事 项进行了事前认可，并发表了独立意见。 详见公司同日披露的《关于更换 2014 年财务审计机构的公告（编号 2014-64 ）》。 表决结果：同意 11 票，反对0 票，弃权0 票通过了该议案。该议案尚须提 交公司股东大会审议批准。 2、《关于修订公司章程 的议案》 公司拟对《公司章程》进行修改，具体涉及以下两个方面内容： （1）根据2012 年公司前两大股东湖南华菱钢铁集团有限责任公司（以下简 1 称“华菱集团”）与安赛乐米塔尔签订的《华菱钢铁股权转让协议》，华菱集团与 安赛乐米塔尔已完成第四期卖出选择权的交割，安赛乐米塔尔已将所持有的本公 司的1.5 亿股股票出售给华菱集团并已完成股权过户手续。公司拟修改《公司章 程》第19 条，以体现华菱集团和安赛乐米塔尔持股数量和比例的变化。 （2 ）深圳证券交易所（以下简称“深交所”）《股票上市规则》规定，上市 公司发生的金额达到最近一期经审计净资产绝对值5%的关联交易应提交股东大 会审议批准。而公司目前《公司章程》规定发生金额达到3,000 万以上（含本数） 的关联交易应提交股东大会批准。根据深交所有关规定及公司实际情况，公司拟 修订《公司章程》第110 条，将董事会批准关联交易的金额上限提高到最近一期 经审计净资产绝对值1% （含本数）或1 亿元 （含本数）的孰低者，即，关联交 易发生金额超过最近一期经审计净资产绝对值1% （不含本数）或 1 亿元（不含 本数）的孰低者，应提交股东大会批准。 修改前、后的《公司章程》相关条款对照如下。 修订前 修订后 公司股份总数为3,015,650,025 股，公司的股 公司股份总数为3,015,650,025 股，公司的股 本结构为：普通股3,015,650,025 股，其中外 本结构为：普通股3,015,650,025 股，其中外 资股453,939,125 股。公司股东湖南华菱钢铁 资股303,939,125 股。公司股东湖南华菱钢铁 集团有限责任公司持有公司1,656,560,875 股 集团有限责任公司持有公司1,806,560,875 股 第十九 国有法人股，约占公司总股本的54.93 ％；股 国有法人股，约占公司总股本的59.91％；股 条 东安赛乐-米塔尔持有公司 453,939,125 股外 东安赛乐-米塔尔持有公司 303,939,125 股外 资股，约占公司总股本的15.05％；其他股东 资