瓷功能材料股份有限公司关于公司A股股票期权激励计划调整的公告.PDFVIP

证券代码：300285 证券简称：国瓷材料 公告编号：2014-070 山东国瓷功能材料股份有限公司 关于公司A股股票期权激励计划调整的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称 “公司”）第二届董事会第十九次会议审 议通过了《关于调整公司A股股票期权激励计划行权价格的议案》，有关事项详细如下： 一、公司A股股票期权激励计划 （以下简称“激励计划”）的简述 1、2012年10月14日，公司第一届董事会第十四次会议和第一届监事会第十次会议分别 审议通过了《山东国瓷功能材料股份有限公司A股股票期权激励计划（草案）》（以下简称 “《激励计划》”）、《山东国瓷功能材料股份有限公司A股股票期权激励计划实施考核办 法（草案）》（以下简称“考核办法”）、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权 激励计划相关事宜的议案》和《关于提请股东大会审议公司股票期权激励计划相关事宜的 议案》，公司独立董事对《激励计划》发表了独立意见，认为获授股票期权的激励对象的 主体资格合法、有效。上述《激励计划》报中国证监会备案无异议。 2、2012年12月21日，公司2012年第四次临时股东大会审议通过了《激励计划》、《考 核办法》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》。董 事会被授权确定股票期权授权日、在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理 激励计划所必须的全部事宜。 3、2012年12月22日，公司第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第十二次会议通 过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》。同日，独立董事关于公司向激励对象授予 股票期权发表了独立意见，认为获授股票期权的激励对象的主体资格合法、有效。 根据《山东国瓷功能材料股份有限公司股票期权激励计划（草案）》及《国瓷材料A股 股权激励计划激励对象名单及分配情况》，公司激励计划主要内容如下： （1）授予激励对象的激励工具为股票期权； （2）该计划标的股票来源为公司向激励对象定向发行股票； （3）向73名激励对象授予206万份股票期权，涉及的标的股票种类为人民币A股普通股， 约占本激励计划签署时公司股本总额6240万股的3.30%。 本计划激励对象的人员名单及分配比例如下： 项目 合计占本计划 合计拟授予股票期合计占本计划拟授予 职务 开始时总股本的 权（万份） 股票期权总数的比例 姓名 比例 一、董事、高级管理人员 1 张兵 董事、总经理 22 10.68％ 0.35% 2 司留启 副总经理 15.5 7.52 ％ 0.25% 3 宋锡滨 副总经理 15.5 7.52 ％ 0.25% 4 许少梅 财务总监、董秘 19 9.23 ％ 0.30% 小计 4 人 72 34.95% 1.15% 二、其他核心岗位员工 69 人 134 65.05% 2.15% 合计 73 人 206 100.00%