扬州东升汽车零部件股份有限公司董事变动公告.PDFVIP

公告编号：2017-030 证券代码：870969 证券简称：东升股份 主办券商：国信证券 扬州东升汽车零部件股份有限公司 董事变动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、任免基本情况 (一)程序履行的基本情况 根据 《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十 一次会议于 2017 年 11 月 7 日审议并通过： 任命司鲲先生为公司董事，任职期限自本次股东大会审议通过之 日起至本届董事会任期届满之日止。 本次会议召开 3 日前以书面方式方式通知全体董事，实际到会董 事 7 人，持有公司股份 31,852,842 股，占股份总数的61.21%，会议 由刘旭先生主持。 以上决议表决情况为： 7 票同意，0 票反对，0 票弃权。公司即将召开 2017 年第五次临 时股东大会进行审议。 (二)被任免董监高人员情况 该任命董事司鲲持有公司股份 0 股，占公司股本的0.00%。 (三)任命/免职原因 1 / 3 公告编号：2017-030 因原董事黄有技先生辞职导致公司董事会成员人数低于 《公司 章程》规定的董事会成员人数，现补选司鲲先生为公司董事。 二、上述人员任免对公司的影响 (一)对公司董事会 （监事会）成员人数的影响 公司原董事黄有技先生辞去董事职务，现补选司鲲先生担任公司 董事，现董事会成员人数符合 《公司法》及 《公司章程》的相关规定， 未低于法定最低成员人数。 (二)对公司生产、经营上的影响 新任免董事可以完善公司治理结构，提高公司规范治理水平，对 公司生产、经营将产生积极影响。 三、备查文件 《扬州东升汽车零部件股份有限公司 2017 年第五次临时股东大会决 议》。 扬州东升汽车零部件股份有限公司 董事会 2017 年 11 月 9 日 司鲲简历 司鲲，男，出生年月：1979 年 10 月，国籍：中国，无永久境外 居留权，住址：上海市嘉怡路 279 弄 215 号。 教育经历 2 / 3 公告编号：2017-030 1、1994.9-1997.7，盐城市时杨高级中学，高中 2、1997.9-2001.6，南京经济学院，贸易经济 3、2010.2-2012.8，上海交通大学，法律硕士 工作履历 1、2001.12-2004.11，北京双龙鑫汇投资管理有限公司，项目经 理 2、2006.10-2010.3，南京博达投资咨询有限公司，高级项目经 理 3、2010.9-2011.12，光明食品 （集团）有限公司，投资管理部 高级经理 4、2011.12-2013.12，上海汽车集团股权投资有限公司，投资副 总裁 5、2014.1 至今，上海尚颀投资管理合伙企业，董事总经理 6、2015.7 至今，盐城尚颀王狮汽车