珠海市南特金属科技股份有限公司对外投资公告.PDFVIP

珠海市南特金属科技股份有限公司 公告编号：2017-020 证券代码：838401 证券简称：南特科技 主办券商：西部证券 珠海市南特金属科技股份有限公司 对外投资公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 本公司拟出资在武汉设立全资子公司。 公司名称：武汉全资子公司 （未定）； 注册地：湖北省武汉市； 注册资本：500 万元人民币，本公司出资人民币 500 万元，占注册资本的 100.00%。 本次对外投资不构成关联交易。 （二）审议表决情况 2017 年 10 月 20 日，公司召开第三届董事会第六次会议，会议审议通过 了《关于成立武汉全资子公司的议案》。 根据《公司章程》及《对外投资制度》的规定，本次对外投资事项属于董事 会决策权限，需经董事会审议通过后即可生效，不需要提交股东大会审议。 该议案的表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 （三）交易生效需要的其他审批及有关程序 1、该子公司的设立需经当地工商部门核准登记。 （四）本次对外投资涉及的新领域 本次对外投资不涉及新领域。 二、交易对手方的基本情况 （一）法人情形 1 / 3 珠海市南特金属科技股份有限公司 公告编号：2017-020 1、珠海市南特金属科技股份有限公司 注册地址/办公地址：珠海市金湾区平沙镇怡乐路32 号 ； 法定代表人名称：蔡恒 ； 注册资本币种：人民币； 注册资金：7551.6364 万； 统一社会信用代码：9144040069649284X9 ； 主营业务：研发、生产、加工及销售灰口铁，球墨铸铁及各类五金制品。 （二）自然人情形 无 三、投资标的的基本情况 （一）出资方式 1、本次对外投资的出资方式为货币出资； 2、本次对外投资的出资说明：本次对外投资的资金来源为自有资金。 （二）投资标的基本情况 投资标的名称：武汉全资子公司； 经营范围：机加工业务（经营范围以公司登记主管机关核准登记内容为准）。 各主要投资人的投资规模和持股比例： 股东名称 币种 出资额 出资比例 珠海市南特金属科技股份有限公司 人民币 500 万元 100.00% 合计 人民币 500 万元 100.00% 注：最终工商信息以工商部门核准的信息为准。 四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响 （一）本次对外投资的目的 本次投资设立控股子公司是公司实施发展战略的重要举措，对公司未来发展 具有积极意义和推动作用。通过控股子公司，开拓产品销售市场,扩大销售规模, 满足客户的需求，最终实现公司的持 续稳定发展。 （二）本次对外投资可能存在的风险 本次投资可能面临管理风险、业务经营风险等。公司将不断完善治理结构， 加强内部控制和风险防范机制的建立和运行，继续加强公司治理和规范运作等方 2 / 3 珠海市南特金属科技股份有限公司 公告编号：2017-020 面的理解能力和执行能力，使公司规范治理更加完善。 （三）本次对外投资对公司未来财务状况和经营成果的