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杉杉股份2017 年第五次临时股东大会会议资料 宁波杉杉股份有限公司 2017年第五次临时股东大会会议资料 二○一七年十一月二十四日 杉杉股份20 17 年第五次临时股东大会会议资料 宁波杉杉股份有限公司 2017年第五次临时股东大会会议议程 一、会议时间： 现场会议召开时间：2017年11月24日13:30。 网络投票起止时间：2017年11月24日，采用上海证券交易所网络投票系统， 通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东 大会召开当日的9:15-15:00。 二、现场会议地点： 宁波市望春工业园区云林中路238号杉杉新能源基地A座5区会议室。 三、会议的表决方式： 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式举行。 （一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权 的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投 票，也可以登陆互联网投票平台（网址：）进行投票。首次登 陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互 联网投票平台网站说明。 （二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其 拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票 后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同 一意见的表决票。 （三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的， 以第一次投票结果为准。 （四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。 四、会议议程： （一）主持人向大会宣布本次股东大会开始 （二）会议审议议案 1、关于公司控股子公司杉杉品牌运营股份有限公司境外上市符合《关于规 范境内上市公司所属企业到境外上市有关问题的通知》的议案； 1 杉杉股份20 17 年第五次临时股东大会会议资料 2、关于杉杉品牌运营股份有限公司境外上市方案的议案； 3、公司关于维持独立上市地位承诺的议案； 4、公司关于持续盈利能力的说明与前景的议案； 5、关于股东大会授权董事会全权办理与杉杉品牌运营股份有限公司上市有 关事宜的议案。 （三）股东发言及回答股东提问 （四）大会议案表决 （五）监事会召集人宣布表决结果 （六）大会主持人宣布会议决议 （七）大会律师见证宣读法律意见书 （八）主持人宣布会议结束 2 杉杉股份20 17 年第五次临时股东大会会议资料 议案一 关于公司控股子公司杉杉品牌运营股份有限公司 境外上市符合《关于规范境内上市公司所属企业到境外上市有关 问题的通知》的议案 中国证监会于2016 年10 月25 日向杉杉品牌运营股份有限公司（以下简称 “杉杉品牌”）出具了《关于核准杉杉品牌运营股份有限公司发行境外上市外资 股的批复》（证监许可[2016]2414号，以下简称“批复”），有效期12 个月， 鉴于批复有效期已到期，杉杉品牌拟就发行境外上市外资股事宜向中国证监会再 次提出申请。 根据中国证监会《关于规范境内上市公司所属企业到境外上市有关问题的通 知》（证监发[2004]67 号）（以下简称“《通知》”），公司作为杉杉品牌的 控股股东，应符合《通知》中第二条关于上市公司需要符合的条件。公司符合该 等条件，具体说明如下： 1. 上市公司在最近三年连续盈利。 根据杉杉股份2016 年年度报告，公司2014 年度、2015