华夏幸福基业投资开发股份有限公司关于修订《公司章程》的.PDFVIP

证券简称：华夏幸福 证券代码：600340 编号：临2012-86 华夏幸福基业投资开发股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。 为进一步优化法人治理结构，提高公司决策机制执行效率，根据有关法律 法规的规定，公司拟对原《华夏幸福基业投资开发股份有限公司章程》进行如下 修改： 修订内容 原《公司章程》 （本次修订需提交2012 年第七次临时 股东大会审议） 第一条 为了维护华夏幸福基业投资开发股 第一条 为了维护华夏幸福基业投资开发股 份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债 份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债 权人的合法权益，规范公司的组织行为，根 权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）和其他有关规定，制订本章程。 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规 定成立的股份有限公司。 定成立的股份有限公司。 公司经浙江省人民政府企业上市工作领导小 公司经浙江省人民政府企业上市工作领导小 组浙上市[2001]24号《关于同意变更设立华 组浙上市[2001]24号文和中华人民共和国对 夏幸福基业股份有限公司的批复》和中华人 外贸易经济合作部外经贸资二函[2001]550 民共和国对外贸易经济合作部外经贸资二函 号文批准，以发起方式设立；在浙江省工商 [2001]550 号《关于华夏幸福基业有限公司 行政管理局注册登记，取得注册号为企股浙 转制为外商投资股份公司的批复》批准，以 总字第 002210 号的企业法人营业执照。 发起方式设立；在浙江省工商行政管理局注 册登记，取得注册号为企股浙总字第 002210 号企业法人营业执照。公司经浙江省商务厅 浙商务外资函[2010]6 号《关于华夏幸福基 业股份有限公司要求股份转让的批复》批准， 由外商投资股份公司变更为内资股份有限公 司。 第三条 2003 年12 月15 日，公司首次公开发 第三条 公司于 2003 年 12 月15 日经中国证 行人民币普通股 4,000 万股，公司总股本增 券监督管理委员会核准，首次向社会公众发 至10,000 万股。2003 年12 月30 日，公司股 行人民币普通股 4,000 万股，于 2003 年 12 票在上海证券交易所上市交易。 月30 日在上海证券交易所上市。 第 1 页 共 12 页 第十一条 本章程所称其他高级管理人员是 第十一条 本章程所称其他高级管理人员是 指公司的常务副总裁、副总裁、董事会秘书、 指公司的副总裁、董事会秘书、财务负责人 财务负责人以及其他由公司董事会聘请并确 以及其他由公司董事会聘请并确认的、对公 认的、对公司经营及投资有重大影响的管理 司经营及投资有重大影响的管理人员。 人员。 第十三条 公司经营范围是：实业投资，对 第十三条 经依法登记，公司经营范围是： 房地产、工业园区基础投资及管理，园区基 实业投资，企业管理咨询，建筑装饰材料的 础设施建设，管理咨询，销售建筑装饰材料。 销售。（上述经营范围不含国家法律法规规定 禁止、限制和许可经营的项目。） 第十五条 公司发行的所有股份均为普通股。 第十七条 公司发行的股份，在中国证券登记