独立董事述职报告-江苏宁沪高速公路股份有限公司.docVIP

江苏宁沪高速公路股份有限公司 2011年度独立董事述职报告 作为江苏宁沪高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着对全体股东负责的态度，切实维护广大中小股东的利益的原则，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》及《独立董事年报工作制度》的规定和要求，勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务，审慎认真地行使公司和股东所赋予的权利，积极参加公司股东大会、董事会及专门委员会会议，对公司董事会审议的相关重大事项发表了公正、客观的独立意见，为公司的长远发展出谋划策，对董事会的科学决策、规范运作以及公司发展都起到了积极作用。现就以下五个方面向各位汇报本年度独立董事的履职情况： 一、会议出席情况 2011年度，我们认真履行职责，按时出席股东大会、董事会及任职的专门委员会相关会议并审议各项议案。在召开相关会议前，我们主动了解并获取做出决策所需要的情况和资料，详细审阅会议文件及相关材料。会议上，我们认真审议每个议题，积极参与讨论并提出合理建议与意见，并以专业能力和经验做出独立的表决意见。 本年度，公司股东大会及董事会会议的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序，我们独立董事没有对公司董事会各项议案及公司其它事项提出异议的情况，会议出席的具体情况如下： 董事会会议出席情况 独立董事姓名 应参加董事会会议次数 出席方式 是否连续两次未亲自出席会议 现场方式 通讯方式 委托出席 缺席 范从来 8 4 4 0 0 否 许长新 8 4 4 0 0 否 高 波 8 4 4 0 0 否 陈冬华 8 4 4 0 0 否 股东大会及专门委员会会议出席情况 独立董事 姓名 召开股东 大会次数 参会 次数 应参加专门委员会 会议情况 应参加 会议次数 参会 次数 范从来 3 2 战略委员会 2 2 审计委员会 5 5 许长新 3 2 提名、薪酬与考核委员会* 1 1 高 波 3 3 提名、薪酬与考核委员会 1 1 陈冬华 3 2 审计委员会* 5 5 提名、薪酬与考核委员会 1 1 *表示独立董事做为该委员会召集人履行职责 二 、发表独立意见情况 2011年度，我们根据相关规定，对公司聘任高管、关联交易、资产收购、大股东占用公司资金和对外担保情况等重大事项发表了专业性独立意见，并密切关注公司担保事项、关联交易和投资项目审议决策程序的规范性，交易的必要性与价格的公允性。具体情况如下： 发表独立意见情况 发表时间 对应董事会会议届次 对应事项 意见内容 2011年 3月18日 6届15次 关于日常关联交易的独立意见 公司所发生的日常关联交易是符合公司业务和行业特点的，交易是必要的，且将一直持续，交易内容合法有效、公允合理，不损害公司的利益，不影响公司的独立性，对公司及全体股东是平等的，没有损害非关联股东的利益，符合公开、公正和公平的原则，符合公司及全体股东的最大利益。 关于公司对外担保情况的专项说明和独立意见 公司没有发生对外担保事项；《公司章程》已经根据证监发[2003]56号文的有关规定作了相应的修改；《公司章程》已经明确对外担保要求对方提供发担保，并要求反担保的提供方具有实际承担能力；公司严格按照《上市规则》、《公司章程》的有关规定，履行对外担保情况的信息披露义务，如实提供公司全部对外担保事项。 关于聘任高级管理人员的独立意见 公司聘任高级管理人员的程序规范，符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定；尚红女士、姚永嘉先生诚实信用，勤勉务实，具有较高的专业理论知识和丰富的实际工作经验，能够胜任所聘任的副总经理及总经理助理职务要求。 2011年 5月27日 6届17次 关于日常关联交易的独立意见 公司所发生的日常关联交易是符合公司业务和行业特点的，交易是必要的，交易内容合法有效、公允合理，不损害公司的利益，不影响公司的独立性，对公司及全体股东是平等的，没有损害非关联股东的利益，符合公开、公正和公平的原则，符合公司及全体股东的最大利益。 2011年 6月3日 6届18次 关于投资项目的独立意见 公司所发生的投资项目交易是符合公司业务和行业特点的，交易是必要的，交易内容合法有效、公允合理，不损害公司的利益，不影响公司的独立性，对公司及全体股东是平等的，符合公开、公正和公平的原则，符合公司及全体股东的最大利益。 2011年 8月19日 6届19次 关于日常关联交易的独立意见 公司所发生的日常关联交易是符合公司业务和行业特点的，交易是必要的，且将一直持续，交易内容合法有效、