关于终止第三期股票期权与限制性股票激励.pdfVIP

证券代码：300364 证券简称：中文在线 公告编号：2017-162 中文在线数字出版集团股份有限公司 关于终止第三期股票期权与限制性股票激励计划暨回购注销已授 予未解锁的全部限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中文在线数字出版集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次 会议审议通过了《关于终止第三期股票期权与限制性股票激励计划暨回购注销已授 予未解锁的全部限制性股票的议案》，同意目前正在实施的第三期股票期权与限制性 股票激励计划第二、三批次终止，决定注销尚未行权的股票期权 36.1760 万份，回 购并注销尚未解锁的限制性股票497.27 12 万股，股权激励事项相关文件 《第三期股 权激励计划实施考核管理办法》、《第三期股票期权与限制性股票激励计划》一并终 止。具体情况如下： 一、股权激励计划已履行的相关审批程序 1、2016年4月12 日，公司分别召开了第二届董事会第二十七次会议和第二届监 事会第十七次会议，审议通过了《关于公司第三期股票期权与限制性股票激励计 划(草案)及其摘要的议案》，公司独立董事对此发表了独立意见，律师出具相应法 律意见。 2 、2016年4月28 日，公司召开2016年第一次临时股东大会，审议通过了《关于 公司第三期股票期权与限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》，《关于 公司第三期股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法 的议案》、《关于 提请公司股东大会授权董事会办理公司第三期股票期权与限制性股票激励计划相关 事宜的议案》，公司实施第三期股票期权与限制性股票激励计划获得批准，董事会 被授权确定股票期权与限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予 股票期权与限制性股票并办理授予股票期权与限制性股票所必须的全部事宜。 3、2016年4月29 日，公司召开第二届董事会第三十次会议审议通过了《关于向 激励对象授予第三期股票期权和限制性股票的议案》，确定授予日为2016年4月29 日，并于当日召开第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于核实公司第三期 股票期权与限制性股票激励计划的激励对象名单的议案》。公司独立董事对此发表 了独立意见，认为激励对象主体资格确认办法合法有效，确定的授权日符合相关规 定。 4 、2016年5月26 日，公司完成了首次授予的股票期权与限制性股票在中国证券 登记结算有限公司深圳分公司的登记手续，并发布了《关于第三期股票期权与限制 性股票首次授予登记完成的公告》，向34名激励对象授予174.70万股限制性股票， 授予价格为每股49.78元。向62名激励对象授予15.24万股股票期权，行权价格为 101.35元。限制性股票的上市日期为2016年5月30 日。 5、2016年8月30 日，公司召开第二届董事会第三十五次会议审议通过了《关于 调整第三期股票期权与限制性股票激励计划预留限制性股票数量的议案》、《关于 向激励对象授予第三期股票期权与限制性股票激励计划预留权益的议案》，并于当 日召开第二届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于调整第三期股票期权与限 制性股票激励计划预留限制性股票数量的议案》、《关于核实公司第三期股票期权 与限制性股票激励计划预留限制性股票的激励对象名单的议案》。公司独立董事对 此发表了独立意见，认为激励对象主体资格确认办法合法有效，确定的授予日符合 相关规定。同意公司本次预留限制性股票的授予日为2016年8月30 日，同意公司向4 名激励对象授予41.6986万股预留限制性股票。 6、公司于2016年12月5 日分别召开了第二届董事会第四十次会议和第二届监事 会第二十八次会议，审议通过了《关于调整第三期股票期权与限制性股票激励计划 首次授予部分激励对象名单及授予权益数量价格的议案》以及《关于回购注销部分 限制性股票的议案》。两名激励对象因个人原因离职，董事会审议决定取消上述激 励对象资格并回购注销其已获授但尚未解锁的全部限制性股票，回购股份共计 146,442股；同时因公司实施了2015年度权益分派，公司第三期限制性股票数量调整 为3,322,490股，调整后的限制性股票价格为25.06元/股。公司独立董事对相关事项 发表了独立意见，律师出具了相应法律意见。2017年2月14 日，公司完成上述两名激 励对象限制性股票的