北京华胜天成科技股份有限公司关于2016年第二次临时股东大会增加.pdfVIP

证券代码：600410 证券简称：华胜天成 公告编号：2016-064 北京华胜天成科技股份有限公司 关于2016 年第二次临时股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 股东大会有关情况 1. 股东大会类型和届次： 2016 年第二次临时股东大会 2. 股东大会召开日期：2016 年11 月2 日 3. 股权登记日 股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 Ａ股 600410 华胜天成 2016/10/27 二、 增加临时提案的情况说明 1. 提案人：王维航 2. 提案程序说明 公司已于2016 年 10 月18 日公告了股东大会召开通知，持有8.32%股份的 股东王维航，在2016 年10 月20 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。 股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。 3. 临时提案的具体内容 2016 年10 月20 日，公司董事会收到大股东王维航《关于对贵公司2016 年 第二次临时股东大会增加临时提案的函》，提议在公司2016 年第二次临时股东大 会审议事项中增加临时提案，在符合公司中长期发展战略规划前提下，在公司 2016 年第二次临时股东大会审议事项中增加临时提案《关于对北京中关村并购 母基金投资中心(有限合伙)进行投资的议案》。 临时提案内容如下： 公司使用自有资金人民币 1.5 亿元，与北京中关村大河资本投资管理中心 (有限合伙)以及其他出资方共同发起设立产业投资基金（北京中关村并购母基金 投资中心 （有限合伙）（以下简称“并购母基金”），成为并购母基金之有限合伙 人。具体内容详见公司于上海证券交易所网站刊登的《2016 年第二次临时股东 大会会议资料》（更新）。 三、 除了上述增加临时提案外，于2016 年 10 月 18 日公告的原股东大会通 知事项不变。 四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。 (一) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2016 年11 月2 日 10 点30 分 召开地点：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期北京华胜天成科研大楼会 议室 (二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2016 年11 月2 日 至2016 年11 月2 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 (三) 股权登记日 原通知的股东大会股权登记日不变。 (四) 股东大会议案和投票股东类型 投票股东类型 序号 议案名称 A 股股东 非累积投票议案 1 《关于使用部分非公开发行股票募集资金向全 √ 资子公司增资的议案》 2 《关于申请银行综合授信和担保的议案》 √ 3 《关于投资参与大数据产业基金并签署有限合 √ 伙协议的议案》 4 《关于注册资本变更的议案》 √ 5