北京北斗星通导航技术股份有限公司对外投资公告.PDFVIP

证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2010－032 北京北斗星通导航技术股份有限公司 对外投资公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 为了进一步做大做强北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“北斗 星通”或“公司”），优化公司的业务结构，增强公司盈利能力与抗风险能力， 为股东及投资人创造价值,北斗星通拟采取股权“收购+增资”的方式投资深圳市 徐港电子有限公司，开拓汽车导航应用领域。 2010年10月31日，公司第二届董事会第十七次会议以5票同意，0票反对，0 票弃权审议通过了《关于投资深圳市徐港电子有限公司的议案》，同意公司董事 长周儒欣作为公司股东代表参加徐港电子股东会，同时授权经营层办理后续相关 手续。 2010年10月31日，公司与徐港电子签署了相关的股权投资协议。 一、 对外投资概述 北京北斗星通导航技术股份有限公司以“收购+增资”模式，合计金额5488 万元人民币，收购马成贤先生所持有的深圳市徐港电子有限公司（简称“徐港电 子”）30%的股权，并同时对徐港电子增资，最终达到北斗星通持有股权占徐港 电子的55%。 深圳市徐港电子有限公司是专业从事车载导航系统、车载娱乐系统等车载信 息系统的研制、生产与销售的企业，其业务与北斗星通现有业务及发展战略紧密 相关，投资徐港电子是北斗星通公司将导航业务拓展至汽车电子应用领域的战略 举措之一。 本次对外投资资金来源于公司自有资金（不含募集资金），投资金额在董事 会权限范围之内，无须经过公司股东大会的批准。 本次对外投资非关联交易，亦不构成重大资产重组。 二、 交易方的基本情况 1、深圳市徐港电子有限公司 徐港电子成立于2003年2月24日，系依照中华人民共和国法律注册成立的 有限责任公司，注册资本为600万元，主营业务为汽车音响、汽车电子产品的开 发、生产与销售，以及与主营业务相关的货物进出口，技术进出口等。 徐港电子专业从事车载电子系统产品研发、制造、销售与服务，提供高品质 的车载导航、车载音响等产品，业务涵盖车载电子前装、后装及出口市场，与国 内外客户建立了稳定长期的合作关系。 深圳市徐港电子目前股权结构如下： 姓 名 马成贤 朱 婧 隋向阳 股份比例 66.54% 26.46% 7.00% 截止 2009 年 12 月 31 日，徐港电子总资产 42,791,855.56 元，净资产 15,879,141.47 元；2009 年实现营业收入 61,997,340.69 元，净利润 4,255,383.67元。 截止 2010 年 7 月 31 日，徐港电子总资产 59,234,810.87 元，净资产 22,742,753.83 元；2010 年 1-7 月份实现营业收入 54,668,620.03 元，净利润 6,863,612.35元。 天健正信会计师事务所有限公司作为此次投资的财务审计机构，对徐港电子 出具了标准无保留意见的天健正信审(2010)NZ字第011310号《深圳市徐港电子 有限公司截止2010年7月31 日财务报表的审计报告》。 2、马成贤 本次深圳徐港电子股权的出让方为自 然人马成贤，身份证号： 32082*****260015，其目前持有深圳徐港电子 66.54%的股权。马成贤与北斗星 通公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权、债务、人员等方面无任何 关系， 亦不存在其他可能或者已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。 三、 对外投资协议的主要内容 （一）交易标的与对价 本次投资总额为 5488 万元人民币，其中北斗星通收购马成贤所持徐港电子 30%股权的交易对价为1923万元人民币，通过增资方式增持至徐港电子55%股权 的对价为3565万元人民币。