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成霖霖企業股份份有限公司司
一一二至一一四年度度董事會決決議事項
項次 開開會日期 重要決議
1.通過本公公司101年度度營業報告告書及財務務報表案 。
2.通過盈盈餘分配案案 。
3.通過修訂訂本公司 「「資金貸予他他人作業準準則 」部份份條文 。
4.通過修訂訂本公司 「「背書保證作作業準則 」部份條文文 。
5.通過 1002 年股東常常會之召開開時間 、地點點 、股東提提案作業及議議程案 。
15屆
1102.03.27 6.通過本公公司 102 年年度預算案案 。
第 5 次
7.承認 1001 年度內控控聲明書案案 。
8.通過董事事及經理人人競業行為之之解除案 。。
9.通過 公司司為山東美美林衛浴有限限公司提供供融資背書書保證案 。
10.承認 本本公司從事美美金遠匯衍衍生性商品品交易 。
11.通過 本本公司向銀行行申請授信信案 。
15屆
1102.05.10 通過本公公司 102 年第第一季財務務報表案 。
第 6 次
15屆
1102.05.17 歐洲營運運報告 。
第 7 次
15屆 1.通過 子公公司資產重重組案 。
1102.05.31
第 8 次 2.通過 公司司買回股份份辦理註銷案案 。
15屆
1102.06.28 1.通過增資資 Globe Union Germaany GmbH Co. KG歐歐元 4,700,000 元。
第 9 次
1.通過本公公司 102 年年上半年財財務報表案 。。
2.通過修訂訂本公司 「「資金貸予他他人作業準準則 」部份份條文 。
15屆 3.通過修訂訂本公司 「「背書保證作作業準則 」部份條文文 。
1102.08.09
第第 10 次 4.通過庫藏藏股減資案案 。
5.承認本公公司從事預預售美金衍生生性商品交交易 。
6.通過本公公司向銀行行申請授信案案 。
1.通過 1002 年第三季季合併財務務報告 。
2.通過本公公司丁文傑傑財務長職務務調整 。
15屆
1102.11.08 3.通過行使使員工認股股權轉換及無無擔保轉換換公司債轉轉換新股 。
第第 11 次
4.承認本公公司從事預預售美金衍生生性商品交交易 。
5.通過本公公司向銀行行申請授信案案 。
1.通過委委請大眾商業業銀行 、中國信託商業中 業銀行 、彰彰化商業銀銀行 、臺灣
銀行及臺臺灣工業銀銀行為主辦銀銀行 ( 「主辦辦銀行」籌籌組不逾新) 新臺幣貳拾
貳億伍仟仟萬元整之之聯合授信案案 。
2.通過本公公司向銀行行申請授信案案 。
15屆
1102.12.27 3.通過本公公司為山東東美林衛浴有有限公司背背書保證美美金 5百萬元元案 。
第第 12 次
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