陕西红星美羚乳业股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会.PDFVIP

公告编号：2017-041 证券代码：833215 证券简称：红星美羚 主办券商：西部证券 陕西红星美羚乳业股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为2017 年第三次临时股东大会。 (二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集召开符合《公司法》等有关法律、法规、部 门规章、规范性文件、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定。 (四)会议召开日期和时间 开始时间：2017 年11 月30 日9：00 结束时间：2017 年11 月30 日12：00 (五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 (六)出席对象 1.股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为2017 年11 月23 日，股权登记日 公告编号：2017-041 下午收市时在中国证券登记结算有限公司登记在册的公司全体股东 均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利， 在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式 委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 (七)会议地点：公司会议室 。 二、会议审议事项 1.审议《关于陕西红星美羚乳业股份有限公司股票发行方案的议 案》。 2.审议《关于修改公司章程的议案》。 3.审议《关于股东大会授权董事会全权办理与本次股票发行相关事宜 的议案》。 4.审议《关于设立募集资金专项账户及签订募集资金三方监管协议 的议案》。 三、会议登记方法 (一)登记方式 法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书 或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。 自 然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。代理人凭 本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、证券账户卡、持股 凭证办理登记。办理登记手续，股东可以信函、传真及上门方式登记， 公司不接受电话方式登记。 公告编号：2017-041 (二)登记时间:2017 年11 月30 日8：00-8：45 (三)登记地点：公司会议室 四、其他 (一)会议联系方式 联系地址：陕西省富平县城关镇望湖路52 号 联系电话：0913-8260066 传真号码：0913-8207559 邮政编码：711799 联系人：杨珊珊 （二）会议费用：与会股东交通、食宿费用自理。 （三）临时提案：请于开会10 日前提交董事会。 五、备查文件目录 《陕西红星美羚乳业股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》 陕西红星美羚乳业股份有限公司 董事会 2017 年11 月14 日