二零零九年度股东周年大会通知8.批准本公司董事会提呈之本公司.PDFVIP

证券代码：600688 股票简称：S上石化 公告编号：临2010-08 中国石化上海石油化工股份有限公司 二零零九年度股东周年大会通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏负连带责任。 中国石化上海石油化工股份有限公司(“本公司”)于二零一零年四月二十八日召开的第六届董 事会第十二次会议，决定召开本公司二零零九年度股东周年大会（“股东周年大会”）。现将有关会议 事项公告如下： 一、召开股东周年大会基本情况 1．召开时间：二零一零年六月二十三日（星期三）上午九时； 2．召开地点：中国上海市金山区新城路 5 号金山区轮滑馆； 3．召 集 人：本公司董事会； 4．召开方式：现场投票。 二、股东周年大会审议事项 （一）普通决议案 审议并酌情通过下列决议案为本公司之普通决议案： 1．本公司二零零九年度董事会工作报告； 2．本公司二零零九年度监事会工作报告； 3．本公司二零零九年度经审计的财务报告； 4．本公司二零零九年度利润分配方案； 5. 本公司二零一零年度财务预算报告； 6. 续聘毕马威华振会计师事务所为本公司二零一零年度境内审计师及毕马威会计师事务所为本公 司二零一零年度境外核数师，并授权董事会决定其酬金； 7. 增补吴海君为第六届董事会董事。 吴海君先生的简历附后。 （二）特别决议案 审议并酌情通过下列决议案为本公司之特别决议案： 8．批准本公司董事会提呈之本公司章程（“《公司章程》”）及其附件修正案，并授权本公司董事 会代表本公司处理《公司章程》及其附件修订所需的各项有关申请、报批、登记及备案等相关手续 （包括依据任何中国有关审批部门的要求及任何本公司证券上市的证券交易所的规则的修改建议作 适当的文字修改）。 有关《公司章程》及其附件修正案请见上海证券交易所网站（ ）及发给H 股股东的 股东通函。 三、股东周年大会出席人员 1．于二零一零年五月二十日（星期四）下午交易结束后，名列本公司股东名册的本公司股份持有人 或其委托代理人，均有权出席股东周年大会。该等人士须填妥本公司之出席确认回执并于二零一零 年五月三十一日（星期一）前送回本公司。详情请参阅股东周年大会出席确认回执。 2．本公司董事、监事和高级管理人员。 3．本公司聘任的中介机构代表及董事会邀请的特约嘉宾。 四、股东周年大会会议登记办法 1．股东或其代表出席股东周年大会时应出示身份证明文件（身份证或护照）。如出席会议的股东为 - 1 - 法人，法定代表人出席会议的，应出示本人身份证明文件、能证明其具有法定代表人资格的证明， 并提供能够让公司确认法人股东身份的信息；委托代表出席会议的，受委托代表应出示本人身份证 明文件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书或法人股东的董事会或者其他决策机构 经过公证证实的授权决议副本，并提供能够让公司确认法人股东身份的信息。 2. 请填妥股东周年大会出席确认回执。详情请参阅股东周年大会出席确认回执。 3．登记时间：二零一零年五月二十一日～二零一零年五月三十一日。 4．登记地址：请参阅股东周年大会出席确认回执。 承董事会命 中国石化上海石油化工股份有限公司 张经明 公司秘书 上海，二零一零年五月七日 附：吴海君先生简历 吴海君，现年四十七岁，现任上海赛科石油化工有限责任公司（“上海赛科”）董事、总经理。 吴先生于一九八四年加入上海石化总厂，历任本公司化工二厂副厂长、厂长，本公司化工事业部经 理等职。一九九九年五月至二零零六年三月任本公司副总经理，二零零四年