高阳煤矿章程.docVIP

山西汾西矿业集团高阳煤矿 有限责任公司章程 第一章 总 则 第一条:山西汾西矿业集团高阳煤矿有限责任公司(以下简称公司)是汾西矿业(集团)有限责任公司根据国家关闭破产政策由原高阳煤矿分立而设立的公司，具有独立法人资格，承担原汾西矿业(集团)有限责任公司高阳煤矿的所有债权债务。公司以其全部法人财产对公司债务承担有限责任。公司依照法律、行政法规和有关部门规定，对公司资产实行管理，承担资产保值、增值责任，依法享有资产的收益权、重大决策权和选择经营管理者等权利。 第二条：公司依据《中华人民共和国公司法》 以及国家其他有关法律、法规的有关规定设立，按照《中华人民共和国公司登记管理条例》进行登记，依法取得法人资格，依法享有全部法人财产权、依法享有民事权利，承担民事责任。 第三条:本公司为有限责任公司。公司以其出资额为限对公司债务承担有限责任,公司以其全部资产对公司债务承担责任。 第四条:公司依法建立产权清晰、权责明确，管理科学、激励和约束相结合的内部管理机制。 第五条 公司依照 《中国共产党章程》和《中华人民共和国工会法》建立各级党组织和工会组织。公司通过党组织发挥党组织的战斗堡垒作用和带头作用，加强社会主义精神文明建设；公司通过职工代表大会和其他形式实行民主管理,维护职工合法权益。公司工会在汾西矿业集团高阳煤矿工会的领导下开展工作。 公司名称、地址和注资本 第六条:公司注册名称、地址、注册资本 注册名称: 山西汾西矿业集团高阳煤矿有限责任公司(以下简称公司) 公司地址:山西省孝义市神福村 注册资本:3000万元人民币 公司宗旨、经营范围和经营方式 第七条：公司宗旨 坚持依法经营、 稳步发展的方针,以现有品种的煤炭产品为依托,大力发展配套产品及其相关产品深加工的思路,以市场为导向,不断调整产品结构, 逐步实现规模经营和规模效益。 第八条：经营范围及方式 经营范围:原煤开采、加工、销售、煤炭技术咨询服务。 经营方式:生产、加工、销售等。 公司法人治理结构 公司严格执行《公司法》的要求,结合公司实际,依法成立公司董事会、监事会、经理层等法人治理结构。 一、董事会 第九条：本公司设立董事会,董事会由3人组成,设董事长1名,董事长任经理，董事2名。董事长由投资者委派,副董事长由董事长从董事中提名,经董事会确认产生。 董事长为公司法定代表人。 第十条： 董事任期为三年,任期届满连选可以连任。 董事在任期届满前,股东会不得无故解除其职务。 第十一条 董事会行使下列职权: (一)决定公司的经营计划和投资方案; (二)制订公司的年度财务预算方案、决算方案; (三)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案; (四)制订公司增加或减少注册资本的方案; (五)拟订公司合并、分立、解散的方案; (六)决定公司内部管理机构的设置; (七)聘任或者解聘公司经理及财务负责人,并根据经理的提名聘任或者解聘公司副经理,决定由董事会聘任人员的报酬事项; (八)制定公司内部管理制度; (九)授予经理资金处置额度。 第十二条：董事长的职权: (一)召集和主持董事会会议; (二)必要时可提前三天通知召开临时董事会; (三) 签署以董事会名义颁发的文件。负责处理董事会日常事务,并代表公司与外界协调处理有关事宜; (四)检查董事会决议的实施情况,并提交董事会讨论; (五) 在发生不可抗力的紧急情况下,为维护公司利益对公司事务行使特别裁决权和处置权,但必须向董事会报告; (六)董事会授予的其它职权。 第十三条：董事长承担下列职责: (一)对因决策失误造成公司损失负相应责任; (二)对公司侵犯出资者权益的行为负相应的责任; (三)对违反《公司法》第十章的规定及其它违法行为承担相应的法律责任。 第十四条：董事会议事规则: (一)董事会由董事长召集和主持,原则上每半年召开一次,每次会议应当于会议召开三天前通知全体董事,董事长因特殊原因不能到会时,由董事长指定副董事长或其他董事召集和主持。经三分之一以上董事提议可以召开临时董事会议； (二) 董事会会议所议事项的决定作出会议记录,出席会议的董事和记录员应在记录上签名,对作出的决议承担责任。 因决议造成经济损失的,应当承担赔偿责任,但经证明在表决时曾明确表明有异议并记载于会议记录的,该董事可以免除责任； (三)董事会会议必须有三分之二的董事参加,才能形成决议； (四)董事