莱茵置业：2010年第三次临时股东大会决议公告 2010-07-20.pdfVIP

证券代码：000558 证券简称：莱茵置业 公告编号：2010－42 莱茵达置业股份有限公司 2010年第三次临时股东大会决议公告 本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 1 、本次会议没有否决或修改提案的情况 2 、本次会议没有新提案提交表决 二、会议召开的情况 1 、现场会议召开时间为：2010 年 7 月 19 日下午14：30 2 、网络投票时间为：2010 年 7 月 18 日—2010 年 7 月 19 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2010 年 7 月 19 日上午9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票的具体时间为：2010 年 7 月 18 日下午 15:00 至 2010 年 7 月 19 日下午 15:00 期间的任意时间。 3、现场会议召开地点：浙江省杭州市文三路535号莱茵达大厦20楼会议室 4 、召开方式：现场投票方式和网络投票方式。公司将通过深圳证券交易所 交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可 以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 5 、召集人：公司董事会 6 、主持人：董事长高继胜先生 7 、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》有关规定 三、会议的出席情况 通过参加现场会议和网络投票方式出席本次会议的股东（含股东授权代表）30 人，其中出席现场会议的股东（含股东授权代表）1人，通过网络投票参与表决 的股东（含股东授权代表）29人。通过参加现场会议和网络投票方式出席本次会 议的股东（含股东授权代表）代表有表决权股份246,922,064股，占本次会议股权 登记日公司有表决权股份总数370,746,559股的66.60%，其中出席现场会议的股东 1 （含股东授权代表）代表有表决权股份244,449,862股，占本次会议股权登记日公 司有表决权股份总数的65.93%，通过网络投票参与表决的股东（含股东授权代表） 代表有表决权股份2,472,202股，占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数的 0.67% 。 公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。 四、提案审议和表决情况 本次会议以现场书面投票表决和网络投票表决相结合的方式，审议通过了以 下议案： 一、表决通过了《关于延长公司非公开发行股票决议有效期并调整发行底价 的议案》。 （1）发行股票的种类和面值 本次发行的股票种类为人民币普通股（A 股），面值为人民币 1.00 元/股。 表决结果为：246,910,064 股同意，占参加会议表决的股东及股东代表所持 有表决权股份总数的 99.9951% ； 10,700 股反对，占参加会议表决的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 0.0043% ； 1,300 股弃权，占参加会议表决的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 0.0005% 。 （2 ）发行方式 本次发行的股票全部向特定对象非公开发行。在中国证券监督管理委员会核 准后六个月内选择适当时机向特定对象发行股票。 表决结果为：246,910,064 股同意，占参加会议表决的股东及股东代表所持 有表决权股份总数的 99.9951% ； 10,700 股反对，占参加会议表决的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 0.0043% ； 1,300 股弃权，占参加会议表决的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 0.0005% 。 （3 ）发行对象及认购方式 本次发行股票的发行对象面向符合中国证监会规定的证券投资基金管理公 2 司、证券公司、财务公司、资产管理公司、保险机构、信托投资公司、合格的境 外机构投资者以及其他机构投资者、自然人等不超过十名的特定对象。所有发行 对象均须以人民币现