股东职权.docVIP

股东会职权 （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项； （三）审议批准董事会的报告； （四）审议批准监事会或者监事的报告； （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （七）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （八）对发行公司债券作出决议； （九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； （十）修改公司章程； （十一）公司章程规定的其他职权； 对前款所列事项股东以书面形式一致表示同意的，可以不召开股东会会议，直接作出决定，并由全体股东在决定文件上签名、盖章。 公司正常经营期间依照公司章程规定，股东全权执行人有权作出上述决定。 董事会职权 （一）召集股东会会议，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案； （七）制订公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案； （八）决定公司内部管理机构的设置； （九）决定聘任或者解聘公司总裁及其报酬事项，并根据总裁的提名决定聘任或者解聘公司副总裁、财务负责人及其报酬事项； （十）制订公司的基本管理制度； （十一）公司章程规定的其他职权。 总裁办公会职权 本公司执行总裁由董事会聘任，对公司日常工作的开展负总责，其工作接受董事会监督，董事会闭会期间对董事长负责。总裁办公会具体工作职权如下： （一）组织制定公司年度经营实施计划，经董事长审议和董事会批准后，负责组织实施； （二）主持公司的日常经营管理工作； （三）全面执行和落实董事会所做出的有关经营决策和检查各项工作决定的执行状况； （四）负责召集和主持总裁办公会议，检查、督促和协调各项业务工作进展。总裁办公会议参加人员为执行总裁、副总裁、总监、办公室主任和本公司各职能部门负责人。总裁办公会议原则月初召集一次，会议纪要须以书面形式向董事长汇报； （五）代表经营层向董事长负责并任命经营机构各有关部门负责人和下属公司的正副总经理； （六）签署日常行政、业务文件； （七）负责处理公司重大突发事件； （八）由董事长授权处理其他重要事项； （九）执行总裁外出期间，由执行总裁授权人员代行其职责。 监事会职权 （一）检查公司财务； （二）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程或者股东决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议； （三）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正； （四）提议召开临时股东会会议，在董事会不履行本法规定的召集和主持股东会会议职责时如今和支持股东会会议； （五）向股东会会议提出提案； （六）依照《公司法》第一百五十二条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼； （七）公司章程规定的其他职权。 - 1 -