广东汕头超声电子股份有限公司监事会议事规则.PDFVIP

广东汕头超声电子股份有限公司 监事会议事规则 2017 年 5 月 5 日 （ 经 2016 年 度 股 东 大 会 审 议 通 过 ） 第一章 总则 第一条 为了规范公司监事会的议事方法和程序，保证监事会工作效率，切实行 使监事会的职权，发挥监事会的监督作用，根据《公司法》和公司《章程》的规定， 制定本规则。 第二条 本规则对公司全体监事、监事会指定的工作人员、列席监事会会议的其 他有关人员都具有约束力。 第二章 监事会 第三条 按照公司《章程》规定，监事会由 3名监事组成，其中：职工代表监事 1 名。 第四条 监事会设主席1名，监事会指定联系人1名。监事会联系人由主席提名， 经监事会决议通过。 第三章 会议通知和签到规则 第五条 公司召开监事会会议，由主席决定召开会议的时间、地点、内容、出席 对象等。会议通知由主席签发，由监事会联系人负责通知各有关人员并作好会议准备。 第六条 会议通知必须以书面或传真为准。正常情况下会议通知应在会议召开十 日以前通知到人；需要召开临时会议时，应在通知上加上醒目“紧急通知”字样。会 议因故延期或取消，应比原定日期提前 1 天通知到人。 第七条 监事会每六个月至少召开一次会议。在下列情况下，监事会应召开临时 监事会会议，会议通知应当在会议召开十日以前书面送达全体监事。 ⒈ 主席认为必要时； ⒉ 在三分之一的监事提议时； 第八条 应参加会议的人员接到会议通知后，若因故未能参加会议，至少应在开 会前1天告知联系人。 第九条 监事如因故不能参加会议，可以委托其他监事代为出席，参加表决。 - 2 - 委托必须以书面方式，委托书上应写明委托的内容和权限。委托书应在开会前 1 天送达联系人，由联系人办理授权委托登记，并在会议开始时向到会人员宣布。 第十条 监事会会议必须实行签到制度，凡参加会议的人员都必须签到，不可以 由他人代签。会议签到簿和会议其它文字材料一起存档保管。 第四章 会议提案规则 第十一条 公司的监事和其它有关人员需要提交监事会研究、讨论、决定的议案 应预先提交监事会联系人，自接到预案之日起，监事会联系人应在5个工作日内对预 案汇集分类整理后交主席审阅，主席应在30个工作日内决定是否列入议程。 原则上提交的议案都应列入议程，对未列入议程的议案，主席应在接到提案 30 个工作日内以书面方式向提案人说明理由，不得压而不议又不作出反应，否则提案人 有权向有关监管部门反映情况。 议案内容要随会议通知一起送达全体监事及需要列席会议的有关人士。 第十二条 监事会提案应符合下列条件： ⒈ 内容与法律、法规、公司《章程》的规定不抵触，并且属于公司经营活动范 围和监事会的职责范围； ⒉ 议案必须符合公司和股东的利益； ⒊ 有明确的议题和具体事项； ⒋ 必须以书面方式提交。 第十三条 监事会的议事内容主要包括以下几项： （一）对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见； （二）检查公司财务； （三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政 法规、本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议； （四）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人 员予以纠正； - 3 - （五）提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股 东大会职责时召集和主持股东大会； （六）向股东大会提出提案； （七）依照《公司法》第一百五十一条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；