广州杰赛科技股份有限公司监事会议事规则.PDFVIP

广州杰赛科技股份有限公司 监事会议事规则 目 录 第一章 总则 第二章 监事 第三章 监事会的组成及职权 第四章 监事会会议的召开 第五章 监事会决议及决议公告 第六章 附则 1 第一章 总则 第一条 为规范公司运作，完善监督机制，维护公司和股东的合法权益，提高监 事会工作效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳 证券交易所股票上市规则》、《广州杰赛科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）等有关法律、法规及规章制定本规则。 本公司全体监事应当遵守本规则的规定。 第二条 公司依法设立监事会，行使监督权，保障股东权益、公司利益和员工的 合法权益不受侵犯，对股东大会负责并报告工作。 第二章 监事 第三条 监事每届任期 3 年。监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工 代表。公司董事、总裁及其他高级管理人员不得兼任监事。 第四条 监事应当具备下列一般任职条件： （一）具有与公司股东、职工和其他相关利益者进行广泛交流的能力，能够维 护公司所有股东的权益； （二）具有法律、管理、财务等方面的专业知识或者工作经验； （三）符合法律法规的有关规定。 第五条 有下列情形之一的，不得担任公司的监事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，执行期满未逾5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5 年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的 破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3 年； （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并 负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3 年； （五）个人所负数额较大的债务到期未清偿； （六）被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的； 2 （七）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。 违反本条规定选举、委派监事的，该选举、委派或者聘任无效。监事在任职期 间出现本条情形的，公司解除其职务。 第六条 监事享有以下权利： （一）出席监事会会议，并行使表决权； （二）在有正当理由和目的的情况下，建议召开临时监事会会议的权利； （三）出席公司股东大会； （四）列席董事会会议，并对董事会决议事项提出质询或者建议； （五）享有公司各种决策及经营情况的知情权； （六）经监事会委托核查公司业务和财务状况的监事，有查阅簿册和文件，要 求董事及公司有关人员提供有关情况报告的权利； （七）根据《公司章程》的规定和监事会的委托享有的其他监督权利。 第七条 监事应履行下列义务： （一）遵守法律、行政法规和公司章程的规定，对公司负有忠实义务和勤勉的 义务，维护公司利益，履行监督职责； （二）执行监事会决议，维护股东、公司利益和员工权益； （三）保守公司机密，除依照法律规定或者经股东大会同意外，不得泄露公司 秘密； （四）不得利用职权谋取私利，不得收受贿赂或其他非法收入，不得侵占公司 财产； （五）保证公司披露的信息真实、准确、完整； （六）监事不得利用其关联关系损害公司利益，若给公司造成损失的，应当承 担赔偿责任； （七）监事执行公司职务时违反法律、行政法规或者《公司章程》的规定，给 公司造成损害的，应当承担赔偿责任。 第八条 监事连续 2 次不能亲