公司章程样板.doc

上海 有限责任公司章程 根据《中华人民共和国公司法》及其他法律、行政法规的规定，制定本章程。 第一章 公司的名称和住所 第一条 公司的名称 公司的住所 第二章 公司经营范围 公司经营范围： （涉及行政许可的，凭许可证经营）。 公司经营范围中属于法律、行政法规或者国务院决定在登记前须经批准的项目的，应当在申请登记前报经国家有关部门批准。 第三章 公司注册资本 公司注册资本：人民币____万元，实收资本人民币 万元。 第四章 股东的姓名或者名称、出资方式、出资额和出资时间 股东的姓名或者名称、出资方式、出资额及出资时间如下： 股东的姓名或者名称 出资额 出资方式 出资时间 股东应于公司登记之前一次足额缴纳认缴的出资。 股东缴纳出资后，必须经依法设立的验资机构验资并出具证明书。 公司成立后，应向股东签发出资证明书并置备股东名册。 公司的机构及其产生办法、职权、议事规则 第八条 公司股东会由全体股东组成，是公司的权力机构，行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换执行董事、监事，决定有关执行董事、监事的报酬事项； （三）审议批准执行董事的报告； （四）审议批准监事的报告； （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （七）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （八）对发行公司债券作出决议； （九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； （十）修改公司章程； （十一）对公司对外投资或者为他人提供担保作出决定。 对前款所列事项股东以书面形式一致表示同意的可以不召开股东会会议，直接作出决定，并由股东在决议文件上签名（法人股东盖章）。 第九条 首次股东会会议由出资最多的股东召集和主持，按照公司法规定行使职权。 第十条 股东会会议分为定期会议和临时会议，并应于会议召开十五日以前通知全体股东。定期会议应每半年召开一次。代表十分之一以上表决权的股东，执行董事，监事提议召开临时会议，应当召开临时会议。 第十一条 股东会会议由执行董事召集和主持；执行董事不能履行职务或者不履行职务的，由监事召集并主持；监事不召集和主持的，代表十分之一以上表决权的股东可以自行召集和主持。 第十二条 股东会会议应对所议事项作出决议，股东会应当对所议事项的决定作出会议记录，出席会议的股东应当在会议记录上签名。 股东会会议由股东按照出资比例行使表决权。 股东会会议作出修改公司章程、增加或者减少注册资本的决议，以及公司合并、分立、解散或者变更公司形式的决议，必须经代表三分之二以上表决权的股东通过。 股东会会议作出除前款以外事项的决议，须经代表二分之一以上表决权的股东通过。 第十三条 公司不设董事会，设执行董事一人，任期三年，由 选举产生。执行董事任期届满，可以连任。 第十四条 执行董事对股东会负责，行使下列职权： （1）召集和主持股东会，并向股东会报告工作； （2）执行股东会的决议； （3）决定公司的经营计划和投资方案； （4）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （5）制订公司的利润分配方案和弥补亏损的方案； （6）制订公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案； （7） 拟订公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案； （8） 决定公司内部管理机构的设置； （9）决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项并根据经理的提名，决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人及其报酬事项； （10）制定公司的基本管理制度。 第十五条 对前款所列事项执行董事作出决定时，应当采用书面形式，并由执行董事签名后置备于公司。 第十六条 公司不设监事会，设监事一人，监事任期每届三年；任期届满，可以连选连任。 执行董事，高级管理人员不得兼任监事。 第十七条 公司监事行使下列职权： 检查公司财务； 对执行董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程或者股东会决议的执行董事、高级管理人员提出罢免的建议； 当执行董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求执行董事、高级管理人员予以纠正； 提议召开临时股东会议，在执行董事不履行《公司法》规定的召集和主持股东会会议职责时召集和主持股东会会议； 向股东会会