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;河北顺邦物流有限公司（通知） ; 在新经济时代到来之际，公司发展的经济、社会等方面的环境已经或正在发生重大变化。为适应新变化的要求，公司必须以全新的理念，合理的架构，科学的管理，新型的业态迎接新的挑战，促进公司的转型升级,在更高层次上实现持续、稳定、协调的快速发展。新形势要求公司在实践中探索，在探索中创新，逐步摸索出一套适于公司实际的经营管理办法。为此特拟定本办法。; 第一章 总则 第一条 河北顺邦物流有限公司，系原石家庄市顺邦商贸有限公司重新注册 登记变更而设立。该公司成立于1993年8月6日。 住址：河北省石家庄市 区 街 号。 第二条 本公司为母公司，下辖石家庄市顺和贸易有限公司、石家庄市顺邦 电子商务网络有限公司、石家庄市北二环钢材市场、饶阳顺邦物流有限公司、石家庄 百营金属材料有限公司、石家庄市顺邦剪板加工有限公司、河北顺邦钢管有限公司等 七家全资和控股子公司。 第三条 本公司有北二环钢材市场和河北饶阳物流园区，并具备冷带、焊管轧制和剪板 加工能力，还有以《新钢铁网站》为依托的顺邦电子商务网络公司，初步架构起以物 流园区为基础，以电子商务网络为支撑，以钢材代理采购、流通加工、配送服务为经 营方向的物流管理雏形。; 第二章 经营范围及经营定位 第四条 本公司以钢材营销、流通加工、配送服务、电子商务、应用软件开发、信息服 务、钢材市场为主营业务。是集科工贸、电子商务开发、信息服务、市场拓展、物流 策划为一体的跨地区、跨行业，综合服务型企业。 第五条 本公司在巩固和拓展现有经营业务的基础上，不断改革、大胆创新、逐步转型 升级，有步骤地由营销型向佣金代理型转变，由有形市场向无形与有形相结合转变， 由衔接供需向链式供应转变，由物流节点向三方物流转变。 第三章 机构设置及管理模式 第六条 本公司管理机构设置是：董事会（董事长）、监察委员会、管理委员会、专家 顾问团、总经理、副总经理、部门部长、子公司经理等管理层。（见附件） 第七条 本公司实行董事会领导下的总经理负责制。公司作为投资主体和财务管理中 心，实行母公司一体化管理，子公司独立经营的运营机制。公司董事会为最高决策机 构，管理委员会为核心管理层，总经理全权负责决策的落实和公司的经营管理工作， 子公司作为经营主体在总经理宏观领导下开展经营。在多元化经营中，公司以资本为 纽带，以效益为目标，以科学决策为手段，进行全局性调度协调。广泛吸纳人才，放 手发挥子公司的经营活力和挖掘内在潜力。形成既有统一经营规划又有自主发展空 间；既有统一意志又有经营主动权的生动活泼的运行模式。; 第四章 董事会 第八条 董事会是本公司的最高决策机构。董事会设董事长1人，副董事长1人，根据经营管理工作需要，可聘独立董事。董事会行使如下权力。 1. 决定公司发展战略（中长期规划）、重大经营决策； 2. 决定本公司内部管理机构设置； 3. 审定公司年度预、决算和年度财务工作计划方案； 4. 审定公司亏损弥补和利润分配方案； 5. 决定公司增加或减少注册资本方案； 6. 决定公司合并、分立、变更、解散或经营业态改变的方案； 7. 决定公司重要管理制度的制定和废止； 8. 提名授权、任免管理委员会中非董事人员； 9．根据管理委员会提议，聘任或解聘公司总经理，并决定其薪酬。审定聘任或解聘公司副总经理、财务部长，并决定其薪酬事项；聘任或者解聘总公司部长、各子公司总经理、副总经理，并决定其薪酬事项； 10. 公司章程赋予的其它权力。 第九条 董事会会议由董事长召集和主持；董事长因特殊原因不能履行职务时，由董事长授权副董事长或其他成员召集主持；三分之一以上董事提议可召开董事会。; 第五章 管理委员会  第十条 为避免决策的盲目性，实现科学化决策，民主化管理，规范化经营，公司建立管理委员会。该委员会是公司核心管理层组织，讨论、谋划、审议公司经营管理的重大事项的组织。该委员会根据董事会授权行使权力，不设日常办公机构。其职责如下： 1. 形成重大经营事项的议案； 2. 讨论本公司内部管理机构设置； 3. 提请总公司总经理、副总经理、部长层（财务部长除外）、子公司总经理任免和薪酬； 4. 审议公司的经营方向和投资方案； 5. 审议公司年度预决算和年度财务工作计划方案； 6. 审议公司的利润分配和弥补亏损方案； 7. 审议公司增加或减少注册资本方案； 8. 审议公司合并、分立、变更、解散或经营业态改变的方案； 9. 审议公司管理制度及奖惩办法； 10. 研究确定董事会授权的其