宁波美康生物科技股份有限公司关于合资设立赣州美康盛德医学检验.pdfVIP

证券代码：300439 证券简称：美康生物 公告编号：2016-080 宁波美康生物科技股份有限公司 关于合资设立赣州美康盛德医学检验所有限公司 暨对外投资公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次对外投资概述 1、宁波美康生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“甲方”）根据 此前与江西天羔实业有限公司（以下简称“天羔实业”或“乙方”）签署的《投 资合作框架协议》（以下简称“协议”），共同投资设立了赣州美康盛德医学检 验所有限公司（以下简称“赣州医检所”或”合资公司”）。其中，公司认缴出资 1100 万元，占注册资本的55%；天羔实业出资900 万元，占注册资本的45% 。 近日，赣州医检所已完成设立工作并取得了赣州市工商行政管理局颁发的营业执 照。 2 、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和本公司《章 程》及《对外投资管理制度》等规章制度的相关规定，本次对外投资在公司董事 长审批权限范围内，无需提交董事会及股东大会审议。 3、本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组 管理办法》规定的重大资产重组。 二、投资主体介绍 1、江西天羔实业有限公司 注册号/统一社会信用代码A35F8CM7L 住所：江西省赣州市经济技术开发区客家大道182 号金丰小区7 栋写字楼 法定代表人：肖献华 注册资本：2000 万人民币 公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股) 经营范围：机械设备、机电设备、计算机软硬件、电子产品销售；商务信息 咨询；企业投资管理与咨询（以上项目金融、证券、期货、保险等国家有专项规 定的除外）；公关礼仪服务；展览展示服务；企业形象策划；自营和代理各类商 品和技术的进出口及进出口业务的咨询服务（实行国营贸易管理的货物除外）（依 法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 上述投资主体与公司的控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员 不存在关联关系。 三、赣州医检所的基本情况 公司名称：赣州美康盛德医学检验所有限公司 统一社会信用代码A35K6R12T 公司类型：其他有限责任公司 注册地址：江西省赣州市章贡区兴国路65 号总部经济大楼东座9 层916、 918 法定代表人：邹敏华 注册资本：贰仟万元整 成立时间：2016 年8 月18 日 营业期限：2016 年8 月18 日至2066 年8 月17 日 经营范围：医学检验（凭有效许可证经营）；新型诊断试剂及诊断技术开发、 成果转让；医疗卫生系统应用软件、电子通讯技术及其他计算机硬件技术开发、 技术服务、技术咨询、成果转让；信息系统集成服务；第一类医疗器械、计算机 软件批发兼零售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务。（依法须经批准的 项目,经相关部门批准后方可开展经营活动） 四、出资方式 以货币方式出资，资金为公司自有资金。 五、合作协议主要内容 1、合作内容 （1）合作双方拟共同投资在江西赣州地区合作设立医学检验所。 （2 ）附加约定 合资公司须按甲方对子公司的相关管理要求制定和执行相关财务、内控等制 度； 鉴于甲方为上市公司，根据公司合规性管理要求，禁止下属子公司对外提供 担保。 2 、注册资本 合资公司的注册资本及双方认缴出资情况如下： 序号 股东姓名或名称 认缴出资（万元） 出资比例(%) 1 宁波美康生物科技股份有限公司 1100 55 2 江西天羔实业有限公司 900 45 合计 2000 100