百货零售企业组织架构及部门职责201204.doc

百货零售企业组织架构及部门职责201204 根据《公司法》、《公司章程》以及相关法律法规和规范性文件，本公司建立了较为完善的公司法人治理结构，设立了股东大会、董事会及其下属各专业委员会、监事会、经营管理层等权力、决策、监督及经营管理机构，制订了相关议事规则和工作细则。 根据公司实际情况，本公司设置了董事会办公室、总经理办公室、人力资源部、财务管理部、物流管理部、物业行政部、信息管理部、服务管理部、审计部、企业管理部、安全保卫部、组宣部等职能部门。本公司各部门主要职能如下： （1）董事会办公室 主要负责处理董事会日常事务工作，负责处理公司证券事务相关工作，负责与证券监管部门、中介机构的沟通和协调及信息披露等工作。 （2）总经理办公室 贯彻执行公司质量方针和目标，建立和实现本部门的质量目标；负责按照管理者代表的指示，做好公司质量管理体系内审等具体工作；负责公司档案管理及记录控制；负责公司重大会议活动的组织与协调；负责与政府部门、各相关协会的外联工作；负责接待来信、来访工作；负责编制公司各类宣传材料；负责公司公文的拟制和发放工作；负责企业形象宣传，媒体采访及人文环境管理工作；负责公司法律事务工作；负责公司重要项目、奖项申报工作；负责公司非运输车辆的管理和使用；负责各店对口部室的业务指导与监督管理；负责公司内部顾客满意度的调查和数据分析的收集上报。 （3）人力资源部 贯彻执行公司质量方针和目标，建立和实现本部门的质量目标；负责公司人力资源规划、岗位测评，包括招聘考核、实习期考核、岗位考核；负责公司人力资源管理制度的制定、修订与实施；负责公司组织结构的优化设计与调整，并合理设置工作岗位；负责公司薪资福利及社保工作；负责组织公司员工绩效考核工作；负责公司招聘与劳动关系管理工作；负责公司员工教育培训工作；负责各店对口部室的业务指导与监督管理。 （4）财务管理部 贯彻执行公司质量方针和目标，建立和实现本部门的质量目标；按照国家政策、法规和规章制度的规定，拟订本企业的财务会计制度和管理规范，并负责执行；负责资金的筹措和调控，组织和监督企业财务收支及资金结算，挖掘内部增收节支的潜力，保证各项经济业务的需要；负责编制《年度企业预算报告》在规定期限内上报，监督预算的执行，管理预算内资金的使用，保证企业资金的安全；组织公司全面会计核算，真实、准确地反映公司的财务状况及经营成果，定期编制财务报表及财务分析报告，提出完善公司经营管理的意见或建议，为公司经营决策提供参考依据；进行系统的财务电算化管理工作，不断提高会计电算化管理水平；规范管理公司会计档案；配合物业行政部、信息管理部管理固定资产、低值易耗品等财产物资，定期进行财产清查；配合国税、地税、会计师事务所及工商行政管理部门对公司财、税及经营情况进行的各项检查及审计等工作,编制《年度企业财务决算报告》在规定期限内上报；组织对收银员日常业务工作的指导与培训；组织财务人员进行职业道德教育、会计专业后续教育、职业技能培训和质量文件的学习，对各级财务人员进行考核；负责各店对口部室的业务指导与监督管理。 （5）审计部 贯彻执行公司质量方针和目标，建立和实现本部门的质量目标；按照《中华人民共和国审计法》等法律、法规和规章制度的规定，拟订本企业的内部审计制度和管理规范，并负责执行；根据公司各阶段的工作重点和公司领导层的部署，对公司的各项经济活动、内控制度的建立和执行情况等进行审计监督；对公司财务计划、财务预算的执行情况，与财务收支相关的经济活动，公司资金和财产管理情况等进行内部审计监督；对基本建设、技术改造项目招投标情况的公允性，项目合同执行情况，工程项目预、决算情况进行内部审计监督；对公司大宗物资采购合同、产品营销合同、承包租赁合同、技术转让合同及其他合同执行情况进行内部审计监督；对公司主管层以上人员、重要岗位的人员以及董事会交办的其他人员的退休、调职进行离任审计；对公司各部室负有经济责任的管理人员进行责任审计，以促进加强经营管理，提高公司经济效益；对与公司经济活动有关的特定事项、公司有关部门或个人进行专项审计调查，并上报审计调查结果；参加公司经营管理方面的有关会议、参与研究制定有关规章制度，对重大经营决策和投资方案提出意见和建议；及时、准确填报各类统计报表，年度终了时对部门年度工作情况进行总结；公司授权外审单位进行审计时，审计部门负责积极配合外审单位开展工作；对公司内部审计人员进行管理、监督、培训、考核；按时提交内部审计报告。 （6）物流管理部 贯彻执行公司质量方针和目标，建立和实现本部门的质量目标；根据公司下达的年度各项经营目标，销售计划和毛利计划，从实际情况出发负责对其进行测算、编制、分解、监控和调整；根据公司经营发展需求，进行目标市场的调研、供应商的选择、引进、落位、淘汰及商品的采购工作；负责经营有关的销售监