上海泰坦科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议公.PDFVIP

公告编号：2017-097 证券代码： 835124 证券简称：泰坦科技 主办券商： 光大证券 上海泰坦科技股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、会议召开情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及 《上海泰坦科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”） 的有关规定，上海泰坦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二 届董事会第十九次会议于2017 年11 月24 日上午9:00 时在上海市松 江区新飞路1500 弄66 号公司会议室召开。公司现有董事11 位，本 次会议实际到会董事11 位。本次会议召开符合《公司法》等法律、 法规及《公司章程》的有关规定。 二、会议表决情况 （一）审议通过 《关于向全资子公司上海阿达玛斯试剂有限公司 增资的议案》 议案内容：为充实