云南众衡律师事务所关于云南马龙产业集团股份有限公司.PDFVIP

云南众衡律师事务所 关于云南马龙产业集团股份有限公司 2006 年第一次（临时）股东大会法律意见书 云众衡证字[2006]第 ZJ02 号 中国 云南 昆明 云南众衡律师事务所 云南省昆明市西昌路 118 号附 1 号六楼 电话：0871-8026035，传真：0871-8026030 邮编：650034 1 云南众衡律师事务所 关于云南马龙产业集团股份有限公司 2006 年第一次（临时）股东大会法律意见书 致：云南马龙产业集团股份有限公司 云南众衡律师事务所受云南马龙产业股份有限公司（以下简 称公司）委托，指派钱祥飞律师为公司召开本次股东大会进行见 证。见证律师根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《上市公司东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）、 《云南马龙产业集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，审核了公司提供的本次股东大会的相关文件，列席 了股东大会，验证了出席股东大会人员的资格，监督了议案的审 议表决。 本律师事务所及见证律师同意将本法律意见作为本次股东 大会的必备文件予以公告，并且依法对本法律意见承担法律责 任。 见证律师按律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责 的精神，对本次股东大会发表如下法律意见： 一、本次股东大会的召集、召开程序 公司董事会作为召集人于2006 年 5 月29 日在中国证监会指 定的信息披露报刊《中国证券报》以及上海证券交易所网站 （ ）公告了召开股东大会的通知。召集人 在发出会议通知后，未对通知中已列明的议案进行修改，也未增 2 加新的提案。 本次股东大会如期于2006 年 6 月28 日在云南省昆明市人民 中路35 号阳光A 版大厦三楼公司董事会会议室以现场会议形式 召开。会议召开时间、地点及审议事项与前述通知披露的事项一 致。 本次股东大会由公司董事长刘文章先生主持，并按照《公司 章程》的规定对会议召开及表决等情况作了会议记录。 见证律师认为，本次股东大会召集、召开程序符合法律、行 政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，合法有效。 二、本次股东大会召集人、出席会议人员的资格 本次股东大会的召集人为公司董事会 出席本次大会的人员包括：公司股东和股东代理人、董事、 监事。公司总经理和其他高级管理人员以及公司聘请的律师列席 了会议。 根据中国证券登记结算有限公司上海分公司提供的公司股 东名册，经见证律师与会议召集人共同验证：出席会议的股东均 为 2006 年 6 月 20 日下午15：00 交易结束后，在中国证券登记 结算有限责任公司上海分公司登记在册的股东。登记出席本次股 东会议的股东及股东代理人共 3 人，代表股份 8910 万股，实际 出席本次会议的股东及股东代理人共3 人，代表股份 8910 万股， 占公司在股权登记日总股本 12622.5 万股的 70.59%。前述股东和 股东代理人持有持股凭证等《公司章程》规定应当提供的证明文 3 件。 见证律师认为，本次股东大会召集人和出席会议人员的资格 合法有效。 三、本次股东大会的表决程序、表决结果 本次股东大会对列入会议通知的全部议案采用记名投票方 式逐项进行了表决，未对会议通知中未列明的任何议案进行表 决。见证律师与股东代表、监事代表共同对表决进行了计票、监 票。 根据统计的表决结果，关于修改《公司董事会议事规则》、 《公司监事会议事规则》的议案已获有效通过。 每一议案的表决情况和结果已在会议现场宣布。出席会议的 股东未对表决结果提出