公司第一次会议流程(共5类).doc

公司第一次会议流程 （共5类） 董事会议程 ***年（第一届第一次） 会议时间：**年**月**日14:00至16:00 会议地点：****公司会议室 出席人员：全体董事 列席人员：监事、总经理 主 持 人： *** 记 录 人： 会议议程： 一、主持人宣布会议开始 二、主持人宣读会议须知 三、报告人宣读会议议案 《关于选举***先生为公司董事长的议案》 报告人： 《关于聘用***先生为公司总经理的议案》 报告人： （三）《关于聘用***先生为公司副总经理的议案》 报告人： （四）《关于批准公司董事会议事规则的议案》 报告人： 四、各位董事填写表决单。 五、主持人宣读并通过董事会决议，并请董事代表在表决单上签字。 六、董事长发言。 七、如无其他决议事项，主持人宣布会议结束，并请董事在会议记录上签字。 ****公司 ***年**月**日 公司第一届董事会 通常情况下第一届董事会的文书有 ____________股份有限公司第一届董事会第一次会议议程 ____________股份有限公司第一届董事会第一次会议主持词 关于选举公司董事长的议案 关于聘任公司总经理的议案 关于聘任公司副总经理、财务总监及董事会秘书的议案 ____________股份有限公司总经理工作细则 关于公司机构设置的 ____________股份有限公司第一届董事会第一次会议决议 ____________股份有限公司总经理工作细则 ____________股份有限公司第一届董事会第一次会议表决票 ____________股份有限公司第一届董事会第一次会议表决结果统计表 ____________股份有限公司各部门职能说明 ____________股份有限公司第一届董事会第一次会议记录 下面我们介绍一下范文 ____________股份有限公司第一届董事会第一次会议议程 主持人___________宣布___________股份有限公司第一届董事会第一次会议开始 ____________介绍参加本次会议的人员 ____________介绍会议议案 《关于选举公司董事长的议案》 《关于聘任公司总经理的议案》 《关于聘任公司副总经理、财务总监及董事会秘书的议案》 《总经理工作细则》 《关于公司机构设置的议案》 审议议案 董事对议案进行逐项表决 会务工作人员统计表决票 ____________宣读表决结果 当选董事长____________宣读董事会会议决议 与会董事及董事会秘书签署董事会会议决议与会议记录 ____________股份有限公司第一届董事会第一次会议闭会 ________股份有限公司第一届董事会第一次会议主持词 各位董事、拟聘任高管 大家好 ____________股份有限公司第一次股东大会选举产生了股份公司第一届董事会现在我宣布____________股份有限公司第一届董事会第一次会议正式开始。 今天的会议由本人担任主持人。出席今天会议的董事有________ ____，此外股份公司拟聘任部分高级管理人员列席了本次董事会。 今天会议的议案共有____________项分别为____________会议材料已经发给各位董事本次会议现场就不对议案进行分别宣读现在请各位董事对上述议案进行审议。 发放表决票请各位董事投票表决议案。 发放选票、投票表决议案、统计选票和表决结果 现在我向各位董事宣读表决结果____________。 现在我向各位董事宣读《____________股份有限公司第一届董事会第一次会议决议》。 如无其他意见请各位董事以及董事会秘书签署本次会议决议与会议记录。 我宣布____________股份有限公司第一届董事会第一次会议已经圆满完成各项议程董事会闭会谢谢各位董事 关于选举公司董事长的议案 各位董事 ____________股份有限公司是原____________有限公司整体变更设立的股份公司。经原____________各股东协商一致同意发起设立股份公司于______年__ __月__ __日召开了____________股份第一次股东大会并选举产生了第一届董事会。 根据《公司法》和《公司章程》的规定公司董事会设董事长一名。公司提名____________作为董事长候选人。