2016年年股东大会会议资料修订稿.pdfVIP

通化东宝药业股份有限公司 （600867） 2016 年年度股东大会会议资料 （修订稿） 二O 一七年五月八日 通化东宝药业股份有限公司2016 年年度股东大会会议资料 通化东宝药业股份有限公司 2016 年年度股东大会会议议程 一、会议时间： 现场会议时间：2017 年5 月8 日上午10 时 网络投票时间：网络投票起止时间：自2017 年5 月8 日 至2017 年5 月8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 二、会议召开地点：公司会议室 三、会议执行主席：董事长李一奎 四、会议议程： （一）主持人宣布会议开始 （二）推选股东大会监票人和计票人 （三）会议审议内容： 序号 议案名称 非累积投票议案 1 《2016 年度董事会工作报告》 2 《2016 年监事会工作报告》 3 《2016 年年度报告及报告摘要》 4 《2016 年度财务决算报告》 5 《2016 年度利润分配及公积金转增股本的预案》 6 《关于续聘中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017 年度审 计机构及确定报酬的议案》 7 《关于续聘中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017 年度内 部控制审计机构及确定报酬的议案》 8 《关于2016 年日常关联交易的执行情况及预计2017 年日常关联交 易的议案》 9 《公司董事长薪酬管理制度》 -1- 通化东宝药业股份有限公司2016 年年度股东大会会议资料 10 《公司监事会主席薪酬管理制度》 累积投票议案 11.00 关于选举第九届董事会非独立董事的议案 11.01 李一奎 11.02 王君业 11.03 冷春生 11.04 李聪 11.05 李凤芹 11.06 曹福波 12.00 关于选举第九届董事会独立董事的议案 12.01 安亚人 12.02 施维 12.03 王彦明 13.00 关于选举第九届监事会监事的议案 13.01 程建秋 13.02 王殿铎 听取公司独立董事2016 年度述职报告。 （四）对上述1-13 项议案进行表决 （五）休会统计表决结果 统计各项议案的现场表决结果，将现场投票数据上传至上交所信息网络公 司，下载网络投票表决数据，汇总现场及网络投票表决结果。 （六）宣布议案表决结果 （七）宣读股东大会决议 （八）与会董事在会议决议、会议记录上签字确认 （九）见证律师宣读法律意见书 （十）主持人宣布股东大会会议结束 -2- 通化东宝药业股份有限公司2016 年年度股东大会会议资料 通化东宝药业股份有限公司 2016 年度董事会工作报告 各位股东、股东代表： 大家好！ 受董事会委托，向公司2016 年度股东大会作董事会报告，请审议。 一、公司经营情况的回顾 2016 年，公司认真贯彻落实董事会制定的发展目标，积极应对医药行业的 政策变化，立足练好内功，积极拓宽销售渠道，并在糖尿病治疗领域做大做强， 2016 年公司保持了健康持续的发展态势