江苏点米网络科技股份有限公司2015年第六次临时股东大会决议公告.pdfVIP

公告编号：2015-075 证券代码：831235 证券简称：点米科技 主办券商：申万宏源证券有限公司 江苏点米网络科技股份有限公司 2015年第六次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2015年10月16日 2、会议召开地点：江苏省南京市中山南路1号南京中心大厦28楼 3、会议召开方式：现场 4、会议召集人：董事会 5、会议主持人：蒋忠永 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开和 表决程序符合《公司法》《公司章程》以及《公司股东大会议事规则》 等有关规定。 （二）会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共5 人，持 有表决权的股份30,047,500 股，占公司股份总数的75.119%。 二、议案审议情况 （一）审议通过《设立全资子公司点米网络科技(北京)有限公司的议 案》 1.议案内容 公司拟出资200 万元，设立全资子公司点米网络科技(北京)有限 公司（以工商核准为准）。该公司注册资本为200 万元，住所地为北 京（具体地址以工商注册为准），经营范围为人力资源服务（按《人 力资源服务许可证》所列范围经营）；劳务派遣；向境外派遣各类劳 务人员（不含港澳台地区）；承接金融机构、电力、通讯、电信、制 造、卫生、科研院所、机关政府、文化传媒、工程、物业、餐饮、宾 馆、商超、教育、运输、家政、环保行业的业务外包服务；汽车及自 有设备租赁服务；信息技术外包业务；技术性业务流程外包业务；技 术性知识流程外包业务；劳务服务；建筑和相关工程服务；人才测评； 为企业、企业高管提供税收咨询服务；为外藉员工提供税务、家政代 理服务。互联网科技研发；软件开发、销售、技术咨询、技术服务； 信息系统集成；计算机网络系统工程施工；网页设计、制作；自动化 成套控制装置系统研发（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方 可开展经营活动）（以工商核准为准）。 2.议案表决结果： 同意股数30,047,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，故无股东需回避表决 （二）审议《设立全资子公司点米谋士劳务派遣服务（上海）有限公 司的议案》 1.议案内容 公司拟出资 200 万元，设立全资子公司点米谋士劳务派遣服务 （上海）有限公司（以工商核准为准）。该公司注册资本为200 万元， 住所地为上海（具体地址以工商注册为准），经营范围为人力资源服 务（按《人力资源服务许可证》所列范围经营）；劳务派遣；向境外 派遣各类劳务人员（不含港澳台地区）；承接金融机构、电力、通讯、 电信、制造、卫生、科研院所、机关政府、文化传媒、工程、物业、 餐饮、宾馆、商超、教育、运输、家政、环保行业的业务外包服务； 汽车及自有设备租赁服务；信息技术外包业务；技术性业务流程外包 业务；技术性知识流程外包业务；劳务服务；建筑和相关工程服务； 人才测评；为企业、企业高管提供税收咨询服务；为外藉员工提供税 务、家政代理服务。互联网科技研发；软件开发、销售、技术咨询、 技术服务；信息系统集成；计算机网络系统工程施工；网页设计、制 作；自动化成套控制装置系统研发（依法须经批准的项目，经相关部 门批准后方可开展经营活动）（以工商核准为准）。 2.议案表决结果： 同意股数 30,047,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，故无股东需回避表决 （三）审议《关于租赁控股股东房产的议案》 1.议案内容 公司拟与控股股东、实际控制人周康康及周康康之母周