某股份有限公司组织机构和部门职责.doc

第 1 页，共 37 页 广州阳普医疗用品有限公司 管理文件 组织机构和部门职责 文件编号： MD-030(0) 版本： A/0 分发部门： 分发号： 拟制/日期 审核/日期 批准/日期 名 称 组 织 机 构 图 决策系统 指挥系统 执行系统 名 称 股 东 会 职 责 股东会由全体股东组成，是公司的权力机构，依照《中华人民共和国公司法》行使以下职权： （1）决定公司的经营方针和投资计划； （2）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； （3）选举和更换由股东代表出任的监事，决定有关监事的报酬事项； （4）审议批准董事会的报告； （5）审议批准监事会或监事的报告； （6）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （7）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （8）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （9）对发行公司债券作出决议； （10）对股东向股东以外的人转让出资作出决议； （11）对公司合并、分立、变更公司形式、解散和清算等事项作出决议； （12）修改公司章程。 名 称 董 事 会 职 责 董事会对股东会负责，行使以下主要职责： （1）负责召集股东会，并向股东会报告工作； （2）执行股东会的决议； （3）决定公司的经营计划和投资方案； （4）制定公司年度财务预、决算方案； （5）制定公司利润分配方案，弥补亏损方案； （6）制定公司增加或减少注册资本的方案； （7）拟定公司分立、合并、变更公司形式、解散及设立子公司等方案； （8）决定公司内部管理机构的设置； （9）聘任和解聘公司总经理。根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人，决定其报酬事项； （10）制定公司的基本管理制度。 名 称 监 事 会 职 责 监事会行使下列职责： （1）检查公司财务； （2）对董事、经理执行公司职务时违反法律、法规或者公司章程的行为进行监督； （3）当董事和经理的行为损害公司的利益时，要求董事和经理予以纠正； （4）提议召开临时股东会； （5）公司章程中规定的其他职权。 名 称 董 事 会 秘 书 科 职 责 董事会秘书科主要是协助董事长的工作： 部门职责： （1）国家政策研究，并向董事长、总经理提供研究信息； （2）董事长办公会的组织、会议记录、记录整理归档等工作； （3）参与草拟企划战略方案，经总经理助理审核后交总经理办公会议审议； （4）经济发展趋势和行业发展趋势信息收集、整理、研究，并将研究成果报告董事长、总经理，供决策使用； （5）定期组织公司经济形势分析会和行业经济形势分析会； （6）协助董事长组织企业整体经济活动的运行，监督董事长办公会决议执行； （7）协助董事长草拟公司级规章制度； （8）做好董事长、总经理的后勤服务工作； （9）监督公司执行国家经济法规，规范公司经营活动； （10）企业内部宣传刊物的编辑出版，内部宣传栏的制作； （11）文件（非质量管理体系）控制管理； 1）发文制度及行文程序的拟定和实施； 2）公司文件发放； 3）文件与资料登记、编号 、发行、保管、维护等； 4）过期文件的处理； 5）文件汇编； 6）文件与资料的有效性控制； （12）参与公司发展规划工作，并对规划方案提出意见和建议； （13）下达、跟踪实施经审议批准的发展规划方案； （14）制定企业经营战略，并报总经理办公会批准后实施； （15）公司印章的管理； （16）公司战略执行检查及战略调整建议案的提出； （17）董事长交办的其他相关工作。 名 称 市 场 部 职 责 市场部受营销副总领导，直接向营销副总报告工作。 部门职责： 全力做好市场开发与市场研究工作，为公司销售目标的实现提供帮助： （1）围绕公司销售目标拟定市场开发计划，制定价格战略； （2）营销方法的建立和过程的监控督察； （3）现有市场分析和未来市场预测； （4）营销信息库的建立和维护，客户档案、资料库的建立与维护； （5）定期进行公司产品及代理经销产品的综合评价，营销方式的评价； （6）消费者心理和行为调查，客户分析和行为调查，客户需求调查； （7）消费趋势预测； （8）品牌推广、消费引导； （9）竞争对手分析与监控； （10）营销渠道调研； （11）制定营销、产品、促销、等企划案（含促销会议），并与销售部、国际贸易部共同实施，会同行政部制定企业形象等企划案、与行政部联合制作公司宣传资料； （12）现有产品研究和新产品市场预测； （