杭州杭氧股份有限公司 关于董事会换届选举的提示性公告.PDFVIP

证券代码：002430 证券简称：杭氧股份 公告编号：2017-073 杭州杭氧股份有限公司 关于董事会换届选举的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 杭州杭氧股份有限公司（以下简称 “本公司”）第五届董事会任期将于2018 年1月5日届满。为了顺利完成董事会的换届选举（以下简称“本次换届选举”）， 本公司董事会依据《公司法》、《公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事 制度的指导意见》等相关规定，将第六届董事会的组成、董事候选人的推荐、本 次换届选举的程序、董事候选人任职资格等公告如下： 一、第六届董事会的组成 按照本公司现行《公司章程》的规定，第六届董事会将由9名董事组成，其 中独立董事3名，非独立董事6名，董事任期自本公司相关股东大会选举通过之日 起三年。 二、选举方式 根据《公司章程》规定，本次董事选举采用累积投票制，即股东大会选举非 独立董事或独立董事时，每一股份拥有与拟选非独立董事或独立董事人数相同的 表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。 三、董事候选人的推荐（董事候选人推荐表见附件） 非独立董事候选人的推荐 （一）、 1、本公司董事会及在本公告发布之日单独或者合并持有本公司已发行股份 3%以上的股东有权向第五届董事会书面提名推荐第六届董事会非独立董事候选 人。 2、单个推荐人推荐的人数不得超过本次拟选非独立董事人数。 （二）、独立董事候选人的推荐 1、本公司董事会、监事会及在本公告发布之日单独或合并持有本公司已发 行股份1%以上的股东可向第五届董事会书面提名推荐第六届董事会独立董事候 选人。 2、单个推荐人推荐的人数不得超过本次拟选独立董事人数。 四、本次换届选举的程序 1、推荐人在本公告发布之日至2017年12月25日16：30点前以书面方式向本 公司董事会推荐董事候选人并提交相关文件。 2、在上述推荐时间届满后，本公司董事会提名委员会将对推荐的董事候选 人进行资格审查，对于符合资格的董事人选，提交本公司董事会审议。 3、本公司董事会将召开会议确定董事候选人名单，并以提案的方式提请本 公司股东大会审议。 4、董事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，并承 诺资料真实、完整并保证当选后履行董事职责，独立董事候选人亦应依法作出相 关声明。 5、公司在发布召开关于选举独立董事的股东大会通知时，将独立董事候选 人的有关材料（包括但不限于提名人声明、候选人声明、独立董事履历表、候选 人关于独立性的补充声明）报送深圳证券交易所进行审核。 6、在第六届董事会就任前，第五届董事会董事仍按有关法律法规的规定继 续履行职责。 五、董事任职资格 （一）非独立董事任职资格 根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，本公司董事候选人 应为自然人，应须具有与担任董事相适应的工作阅历和经验，并保证有足够的时 间和精力履行董事职责，凡具有下述条款所述事实者不能担任本公司董事： 1、无民事行为能力或者限制民事行为能力； 2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序, 被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五 年； 3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的 破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年； 4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并 负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年； 5、个人所负数额较大的债务到期未清偿； 6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的； 7、最近三年内受到中国证监会行政处罚； 8、最近三年内受到证券交易所公开遣责或三次以上通报批评； 9、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人 员，期限尚未届满； 10、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调 查，尚未有明确结论意见； 11、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。