广东星辉车模股份有限公司关于召开2010年度股东大会的通知.PDFVIP

证券代码：300043 证券简称：星辉车模 公告编号：2011-011 广东星辉车模股份有限公司 关于召开2010年度股东大会的通知 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东星辉车模股份有限公司(下称“公司”)第一届董事会第二十次会议决定于 2011年3月21日上午9:00召开2010年年度股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 (一)会议召集人：公司董事会 (二)公司于2011年2月24 日召开的第一届董事会第二十次会议审议通过了 《关 于召开公司2010年年度股东大会的议案》，本次会议的召集和召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。 (三)会议召开时间：2011年3月21日上午9:00 (四)会议召开方式：现场会议 (五)股权登记日：2011年3月18 日 (六)出席对象： 1、截至2011年3月18 日下午15:00深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结 算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。 上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席 会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2、本公司董事、监事和高级管理人员。 3、本公司聘请的律师。 (七)会议地点：汕头市澄海区广益街道登峰路广峰工业区公司办公楼二楼会议 1 室。 二、会议审议事项 （一）审议《2010 年年度报告》及其摘要； （二）审议《2010 年度董事会工作报告》； （三）审议《2010 年度利润分配预案》； （四）审议《2010 年度财务决算报告》； （五）审议《关于续聘会计师事务所的议案》； （六）审议《关于调整“品牌车模生产基地建设项目”实施方案暨使用部分超 募资金向该项目追加投资的议案》； （七）审议《关于调整部分董事薪酬的议案》； （八）审议《关于调整独立董事津贴的议案》； （九）审议《控股股东内幕信息管理制度》； （十）审议 《2010 年度监事会工作报告》。 上述议案中第（一）、（二）、（三）、（四）、（五）、（六）、（七）、 （八）、（九）条已经第一届董事会第二十次会议审议通过。 上述议案中第（一）、（三）、（四）、（五）、（六）、（十）条议案已 经通过第一届监事会第十一次会议审议通过。 具体内容详见本通知披露的同日，在中国证监会指定的网站上的相关公告。 三、会议登记方法 (一)登记方式： 1、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代 表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理 登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定 代表人依法出具的书面授权委托书(详见附件一)办理登记手续； 2 2、个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效 证件或证明、股票账户卡办理登记手续；委托代理他人出席会议的，代理人应持本 人有效身份证件、股票账户卡、授权委托书办理登记手续； 3、代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其 他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，和投票代理委托书 均需一并提交； 4、异地股东可采用信函或传真的方式登记。 (二)登记时间：股权登记日2011年3月18 日至会议主持人宣布现场出席本次股 东大会的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前。 (三)登记地点：汕头市澄海区广益街道登峰路广峰工业区公司办公楼二楼证券 部。 四、其他 (一)联系方式 1、联系人：董事会秘书陈烽 2、联系地址：汕头市澄海区广益街道登峰路广峰工业区公司办公楼二楼证券 部 3、传真号码：0754 4、电话号码：0754 (二)其他