三变科技股份有限公司二七年年度报告.pdf

三 SANMEN 门 三变科技股份有限公司 2007 年年度报告 ® 三 SANMEN 门 三 变 科 技 股 份 有 限 公 司 SAN BIAN SCIENCE TECHNOLOGY Co.，LTD. 二○○七年年度报告 证券代码：002112 证券简称：三变科技 披露日期：2008 年 4 月 18 日 第 1 页 共 96 页 三 SANMEN 门 三变科技股份有限公司 2007 年年度报告 重要提示 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 2、没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性、 完整性无法保证或存在异议。 3、本次董事会议应到董事１１人，实到董事１０人，董事章亮先生因出差 未能亲自参加会议，委托董事杨新春先生代为表决。 4、浙江天健会计师事务所有限公司为本公司 2007 年度财务报告出具了标准 无保留意见的审计报告。 5、公司董事长卢旭日先生、主管会计工作负责人李雪会先生及会计机构负 责人方才贵先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 第 2 页 共 96 页 三 SANMEN 门 三变科技股份有限公司 2007 年年度报告 目 录 第一节 公司基本情况简介4 第二节 会计数据和业务数据摘要 5 第三节 股本变动及股东情况 7 第四节 董事、监事和高级管理人员 13 第五节 公司治理结构18 第六节 股东大会情况简介23 第七节 董事会报告23 第八节 监事会报告35 第九节 重要事项37 第十节 财务报告41 第十一节 备查文件目录41 第十二节 财务报告附件42