佛山塑料集团股份有限公司第六届董事会第二十次会议决议公告.pdfVIP

证券代码：000973 证券简称：佛塑股份 公告编号：2008 －042 佛山塑料集团股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 佛山塑料集团股份有限公司董事会于2008 年 11 月28 日以传真及专人送达的方 式向全体与会人员发出了关于召开第六届董事会第二十次会议的通知，会议于 2008 年 12 月 4 日以现场表决方式召开，会议由董事长冯兆征先生主持，应参加表决董事 7 人，实际参加表决 7 人，全体监事列席会议。会议符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定。会议审议通过了以下议案： 一、审议通过了《关于终止受让香港冠山发展有限公司所持有佛山华塑装饰材 料有限公司 25%股权事项的议案》； 佛山华塑装饰材料有限公司（下称“华塑公司”）成立于1998年，生产经营PVC 装饰片及PP、PVC、PET、PS、ABS 等塑料热成型基材料，注册资本96万美元，其中 公司占50%，香港冠山发展有限公司（下称“冠山公司”）占50%。 2006 年 4 月 12 日，公司第五届董事会第十八次会议决议审议通过了《关于收 购佛山华塑装饰材料有限公司 25%股权的议案》，公司决定收购冠山公司所持有的 华塑公司 25%股权。交易价格为按照华塑公司经评估净资产金额确定，预计收购价 格约人民币 166.91 万元。根据《深交所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定， 上述交易属于公司董事会权限范围内，无须提交股东大会审议。2006 年 3 月 30 日， 公司与冠山公司签订《中外合资佛山华塑装饰材料有限公司股权转让协议》。2006 年 4 月 14 日，上述股权交易事项获得佛山市对外贸易经济合作局批准。2006 年 4 1 月 18 日，华塑公司在佛山市工商行政管理局办理了核准变更登记手续，其股权结构 变更登记为：公司占 75%，冠山公司占25% 。 近年来，国家实行宏观调控政策，银行收缩贷款规模；原材料价格剧烈波动， 部分产品市场供过于求，塑料行业处于周期性低谷，加上近期发生的金融“海啸”， 令公司正常经营活动受到一定影响，经营风险加大。面对急剧变化的经营环境，公 司及时调整投资策略，适当控制对外投资规模，聚集优势资源经营核心业务，以谋 求整体效益的最大化。受上述因素影响，截至目前公司尚未向冠山公司支付上述股 权转让价款。 因应上述经营策略的考虑，公司拟不再执行《关于收购佛山华塑装饰材料有限 公司 25%股权的议案》，终止受让冠山公司所持有的华塑公司25%股权的事项。针 对上述事宜，公司已及时与冠山公司进行了沟通和协商，并初步取得了冠山公司的 同意，双方将于近期内尽快办理相关的后续事宜。终止上述股权交易事项后，冠丰 公司的股权结构将回复为：公司占 50%，冠山公司占 50% 。 董事会认为：终止受让冠山公司所持有华塑公司25%股权的事项符合公司目前 经营投资策略的方向，能够有效充实公司的资金力量，有利于增强抵御外界经营风 险的实力。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了《关于终止受让香港冠山发展有限公司所持有佛山鸿华聚酯切 片有限公司 5%股权事项的议案》； 佛山鸿华聚酯切片有限公司（下称“鸿华公司”）成立于1997年，由佛山市华 洋实业公司（以下简称“华洋公司”）、冠山公司共同出资成立，其中华洋公司占70% 股权、冠山公司占30%股权，注册资本210万美元，生产经营聚酯功能母料及其相 关塑料、化工制品（不含危险品），聚酯镀铝薄膜，其他塑料包装材料及其成型制品。 2006 年 4 月 27 日，公司第五届董事会第十九次会议决议审议通过了《关于收 2 购佛山鸿华聚酯切片有限公司 75%股权的议案》，公司决定分别向华洋公司、冠山 公司收购各自所持有的鸿华公司 70%股权和 5%股权。交易价格为按照鸿华公司经 评估净资产金额确定，其中公司应向冠山公司支付的预计收购价