[PPT]-《反洗钱业务知识及金融机构反洗钱培训课件》(27页)-管理培训.pptVIP

反洗钱业务知识及金融机构的反洗钱工作 管理资源网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者必究 * 主要内容 第一部分 反洗钱基础知识 一、洗钱的基本概念 二、反洗钱的基本概念 第二部分 反洗钱发展历程及现状 三、国际反洗钱发展历程 四、我国反洗钱工作现状 五、四川反洗钱工作开展情况 第三部分 金融机构的反洗钱义务 六、“一法四令”的主要内容 七、金融机构的反洗钱义务 八、反洗钱法律责任 第四部分 风险为本监管与金融机构履责 九、反洗钱工作现状及风险为本监管的提出 十、风险为本含义及实施的必要性 十一、风险为本监管下的金融机构履责 管理资源网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者必究 * 第一部分 反洗钱基础知识 一、洗钱的基本概念 （一）洗钱，通常是指掩饰或隐瞒犯罪收益的真实来源和性质，使其在形式上合法化的行为，通俗地讲就是将“黑钱”洗成“白钱”。 （二）洗钱罪，是指单位或个人明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的犯罪所得及其产生的收益，而为其⑴提供资金账户；⑵协助将财产转换为现金或者金融票据；⑶通过转账或者其他结算方式协助资金转移；⑷协助将资金