海南寰岛实业股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告.pdfVIP

证券代码：000691 证券简称：ST寰岛 公告编号：2008-027 海南寰岛实业股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司第五届董事会第五次会议通知于 2008 年 4 月 8 日以传真 及电子邮件形式发出，会议于 2008 年 4 月 19 日上午在海口奥斯罗克 大酒店 19 楼会议室召开。会议应到董事 10 人，实到董事 8 人，周宏 董事因公务原因未能出席会议，未委托其他董事代其出席。吴桥董事 因公务原因未能出席会议，授权潘林董事代为出席。本次会议由董事 潘林先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。本次会议 的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议 审议通过了以下议案： 一、董事会以同意 9 票，无反对票和弃权票，审议通过了《关于 提名赵伟先生担任公司董事的议案》。 由于公司原任董事于振涛先生已辞去董事职务，经公司第一大股 东北京大市投资有限公司推荐，提名赵伟先生为董事候选人（简历附 后）。公司董事会提名委员会已对赵伟先生的学历、职称、工作经历 等基本情况进行了充分了解，其担任董事的任职资格符合有关法律、 1 法规及《公司章程》的规定。董事会决定将增补赵伟先生为本公司董 事的提案提交股东大会审议。 二、董事会以同意 9 票，无反对票和弃权票，审议通过了《关于 提名杨承明先生担任公司董事的议案》。 由于公司董事吴桥先生于 2008 年 4 月 19 日向董事会递交了辞 呈，要求辞去董事职务，经公司第一大股东北京大市投资有限公司推 荐，提名杨承明先生为董事候选人（简历附后）。公司董事会提名委 员会已对杨承明先生的学历、职称、工作经历等基本情况进行了充分 了解，其担任董事的任职资格符合有关法律、法规及《公司章程》的 规定。董事会决定将增补杨承明先生为本公司董事的提案提交股东大 会审议。 三、董事会以同意 9 票，无反对票和弃权票，审议通过了《关于 提名张大放先生担任公司董事的议案》。 由于公司董事潘林先生已于2008 年4 月 19 日向董事会递交了辞 呈，要求辞去董事职务，经公司第一大股东北京大市投资有限公司推 荐，提名张大放先生为董事候选人（简历附后）。公司董事会提名委 员会已对张大放先生的学历、职称、工作经历等基本情况进行了充分 了解，其担任董事的任职资格符合有关法律、法规及《公司章程》的 规定。董事会决定将增补张大放先生为本公司董事的提案提交股东大 会审议。 四、董事会以同意9 票，无反对票和弃权票，审议通过了《关于 聘请赵伟先生担任公司总经理的议案》。 2 由于公司原任总经理于振涛先生已辞去总经理职务，经公司董事 长陈勇先生提名，董事会聘任赵伟先生为公司总经理（简历附后）。 公司董事会提名委员会已对赵伟先生的学历、职称、工作经历等基本 情况进行了充分了解，其担任公司高级管理人员职务的任职资格符合 有关法律、法规及《公司章程》的规定。 五、董事会以同意 9 票，无反对票和弃权票，审议通过了《关于 聘请王艳女士担任公司董事会秘书的议案》。 根据《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规 定，经公司董事长陈勇先生提名，董事会聘任王艳女士（简历附后） 担任公司董事会秘书职务。公司董事会提名委员会已对王艳女士的学 历、职称、工作经历等基本情况进行了充分了解，其担任公司高级管 理人员职务的任职资格符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。 六、董事会以同意 8 票，无反对票和弃权票，审议通过了《关于 解除天津市绿源生态能源有限公司股权转让协议暨关联交易的议 案》。 因本公司转让所持天津市绿源生态能源有限公司 51%股权的交 易方为北京万恒置业房地产开发有限公司，其为本公司原实际控制 人，该交易属于关联方交易，因此董事会审议本议案时，关联董事吴 桥先生回避表决。公司四名独立董事对此议案