北京世贸天阶生物科技股份有限公司2016年股东大会通知公告.PDFVIP

公告编号：2017-011 证券代码：430323 证券简称：天阶生物 主办券商：中泰证券 北京世贸天阶生物科技股份有限公司 2016 年度股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为2016 年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 召开本次会议的议案已于2017 年3 月24 日经公司第二届董事会 第六次会议审议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司 法》及有关法律、法规和公司章程的规定。 （四）会议召开日期和时间 开始时间：2017 年4 月18 日10:00 结束时间：2017 年4 月18 日12:00 （五）会议召开方式：现场。 （六）出席对象 1 公告编号：2017-011 1、股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为2017 年4 月13 日。股权登记日下 午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证 券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、 参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。 2、本公司董事、监事、高级管理人员。 3、公司聘请的律师。 （七）会议地点：北京市朝阳区光华路甲九号世贸天阶国际公寓商务 楼D 座三层西侧。 二、会议审议事项 1、《关于2016 年度董事会工作报告的议案》； 2、《关于2016 年度监事会工作报告的议案》； 3、《关于2016 年度财务决算报告的议案》； 4、《关于2017 年度财务预算报告的议案》； 5、《关于2016 年年度报告及摘要的议案》； 6、《关于2016 年度利润分配预案的议案》； 7、《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017 年审计机构的议案》； 8、《关于续签关联租赁合同的议案》。 三、会议登记方法 （一）登记方式 2 公告编号：2017-011 1）法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证 明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。 2）自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。 3）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持 股凭证办理登记。 4）办理登记手续，只接受现场办理，不受理电话、信函、电子 邮件、传真等非现场方式登记。 （二）登记时间:2017 年4 月17 日9:00—17:00 （三）登记地点 北京市朝阳区光华路甲九号世贸天阶国际公寓商务楼 D 座三层 西侧 四、其他 （一）会议联系方式 联系地址：北京市朝阳区光华路甲九号世贸天阶国际公寓商务楼 D 座三层西侧 电话：010 传真：010 邮政编码：100020 联系人：王虹冰 （二）会议费用：本次会议不收取任何费用,出席的股东或委托代理 人所有费用自理。 （三）临时提案 3 公告编号：2017-011 临时提案请于本次会议召开十日前提交。 五、备查文件目录