梅安森：独立董事陈兴述先生2011年度述职报告.pdf

独立董事2011 年度述职报告 重庆梅安森科技股份有限公司 独立董事陈兴述先生2011年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据 《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、中国证监会《关于在上市公司 建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规以及《公司章程》、《独立董事 工作制度》等公司制度的规定，在2011 年度工作中，定期了解检查公司经营情况， 认真履行了独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责。一方面，积极出席相关会议， 认真仔细审阅会议议案及相关材料，严格审核提交董事会审议的各项议案，维护公 司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面发挥各自的专业优势，积 极关注公司发展并参与研究公司的未来发展规划，为公司的审计及内控、薪酬激励、 提名任命、战略规划等工作提出了意见和建议，对董事会的相关事项发表独立意见， 充分发挥了独立董事的作用，努力维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的 合法权益。根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》 和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》有关要求，现将 2011 年度本 人履行独立董事职责情况报告如下： 一、 出席董事会及股东大会情况 1、2011 年度，公司董事会会议、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经 营决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，合法有效。 2、本人出席董事会会议的情况 报告期内董事会召开次数 3 独立董 应出席 现场出席 以通讯表决方 委托出 缺席 是否连续两次未 事姓名 次数 次数 式出席次数 席次数 次数 亲自出席会议 陈兴述 3 3 0 0 0 否 1 独立董事2011 年度述职报告 3、本人出席股东大会的情况 报告期内股东大会召开次数 2 独立董 应出席 现场出 以通讯表决方 委托出 缺席 是否连续两次未 事姓名 次数 席次数 式出席次数 席次数 次数 亲自出席会议 陈兴述 2 2 0 0 0 否 报告期内，本人按时出席公司董事会、列席股东大会，没有缺席或连续两次未 亲自出席会议的情况。在董事会上本人认真阅读议案，与公司经营管理层保持了充 分沟通，也提出了一些合理化建议，并以谨慎的态度行使表决权，维护公司整体利 益和中小股东的权益。本人作为独立董事对公司董事会各项议案及公司其他事项在 认真审阅的基础上均表示赞成，无提出异议、反对和弃权的情形。 二、 发表独立意见情况 根据《公司章程》、《独立董事工作制度》及其它法律、法规的有关规定，报 告期内，本人对公司下列有关事项发表了独立意见，并出具了书面意见。 1、在 2011 年 2 月14 日召开的公司第一届董事会第四次会议上，本人就下列 事项发表了独立意见： （1 ）关于公司申请首次向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票并在创业 板上市的独立意见 独立意见具体内容为；公司具备公开发行并上市的条件，本次发行上市有利于 公司治理结构的进一步规范，有利于筹集募集资金扩大公司的经营规模，增强、巩 固公司的市场份额及竞争实力。我们同意《关于公司申请首次向社会公众公开发行 人民币普通股(A股)股票并在创业板上市的议案》，并同意公司董事会将该议案提 交股东大会审议。 （2 ）关于公司2008 年—2010 年关联交易的独立意见 独立意见具体内容为：2008-2010 年度内，公司及其前身与关联方之间发生的 其他