科陆电子：公司章程（2012年9月）.pdfVIP

深圳市科陆电子科技股份有限公司 章 程 二一二年九月 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决与决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会秘书 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并或分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称 “公 司”）。 公司经深圳市人民政府深府函[2000]74号文批准，由有限责任公司整体变更为股份有 限公司，并在深圳市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照注册号为： 440301102889667。 第三条 公司于2007 年2 月6 日经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]35 号文 件核准，首次向社会公众发行人民币普通股1500 万股，于2007 年3 月6 日在深圳证券交易 所上市。 第四条 公司注册名称： 中文全称：深圳市科陆电子科技股份有限公司 英文全称：SHENZHEN CLOU ELECTRONICS CO.,LTD. 第五条 公司住所：深圳市南山区高新技术产业园南区T2栋A、B 区五楼（邮编：518057）。 第六条 公司注册资本为人民币39,669 万元。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第八条 董事长为公司的法定代表人。 第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司 以其全部资产对公司的债务承担责任。 第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东 与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理 人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监 事、总经理（本章程中总经理指公司总经理）和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公 司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。 第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责 人。 第二章 经营宗旨和范围 第十二条 公司的经营宗旨：发展电子产业，建立现代化高效率机制，不断加强企业管 理，提高经营效益，使全体股东获得满意的投资回报。 第十三条 经依法登记，公司的经营范围：电力测量仪器仪表及检定装置、电子式电能 表、用电管理系统及设备、配电网自动化、变电站自动化、智能变电站监控设备、继电保护 装置、互感器、高压计量表、数字化电能表、中压开关及智能化设备、电动汽车充/换电站 及充/换电设备、电动汽车充/换电设备检定装置、箱式移动电池储能电站、储能单元、高中 低压变频器、电能质量监测与控制设备、电力设备在线监测与检修产品、无功补偿器 （SVG/