方大集团：公司章程（2012年3月）.pdfVIP

方大集团股份有限公司 章 程 （2012 年第一次临时度股东大会审议通过） 2012 年3 月修改 目 录 第一章 总则 第二章经营宗旨和范围 第三章股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章总裁及其他高级管理人员 第七章监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行 为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》、《关于设立外商投资股份有限公司若干 问题的暂行规定》和国家其他有关法律、行政法规成立的股份有限公司（以 下简称“公司”）。 公司经深圳市人民政府深府办函[1995]194 号文件批准，由深圳方大建材 有限公司（以下简称原公司）的股东作为发起人以募集方式设立；于深圳市 工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号：企合粤深总字第 107938 号。 第三条 公司于 1995 年 10 月27 日经深圳市人民政府批准，首次向境外 投资人发行境内上市外资股 50,000,000 股；公司向境外投资人（含公司境外 发起人）发行的以外币认购并且在境内上市的外资股为 50,000,000 股，该等 股份于 1995 年 11 月29 日在深圳证券交易所上市。 公司于 1996 年 3 月29 日经中国证券监督管理委员会（以下称中国证监 会）批准首次向社会公众发行人民币普通股 20,000,000 股，其中，向公司职 工发行2,000,000 股。该等内资股中的 18,000,000 股于 1996 年4 月15 日在深 圳证券交易所上市。 公司于1997 年6 月经中国证监会批准增资发行30,000,000 股境内上市外 资股，该等股份于 1997 年6 月23 日在深圳证券交易所上市。 公司于 1999 年9 月经中国证监会批准配股，共计获配8，400 ，000 股人 民币普通股，该等股份于1999 年 11 月5 日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：中国方大集团股份有限公司 CHINA FANGDA GROUP COMPANY LIMITED （简称：CFDC ） 第五条 公司住所：中国深圳市高新区科技南十二路方大大厦。邮政编 码：518057 。 第六条 公司注册资本为人民币756,909,905 元。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第八条 董事长为公司的法定代表人。 －1－ 第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司 承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。 第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公 司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、 股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股 东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总裁和其他高级管理人