安琪酵母股份有限公司2017年第二次临时股东大会会议资料.PDFVIP

安琪酵母股份有限公司2017 年第二次临时股东大会会议资料 安琪酵母股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会 会议资料 2017 年10 月13 日 安琪酵母股份有限公司2017 年第二次临时股东大会会议资料 安琪酵母股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会会议议程 ● 会议召开时间 现场会议时间：2017年10月13日下午14:00 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平 台的投票时间为2017年10月13日的9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为2017年10月13日的9:15-15:00。 ● 会议召开地点: 公司四楼会议室 ● 会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 ● 主持人: 董事长俞学锋 一、主持人宣布会议开始并报告会议出席情况； 二、选举监票人（两名股东代表和一名监事）； 三、会议议案： 1、宣读“关于修改公司经营范围的议案”，股东大会审议表决； 2、宣读“关于修改 《公司章程》有关条款的议案”，股东大会审议表决。 四、主持人提请现场与会股东及股东代表对上述议案进行书面表决，等待网 络投票结果； 五、主持人指定计票员计票，监票人、律师共同参与负责计票、监票； 六、主持人宣布各项议案表决结果； 七、湖北瑞通天元律师事务所律师作股东大会律师见证； 八、主持人致闭幕词，宣布会议结束。 安琪酵母股份有限公司2017 年第二次临时股东大会会议资料 安琪酵母股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会会议资料目录 一、关于修改公司经营范围的议案„„„„„„„„„„„„„„„„„„„1 二、关于修改 《公司章程》有关条款的议案„„„„„„„„„„„„„„„2 安琪酵母股份有限公司2017 年第二次临时股东大会会议资料 安琪酵母股份有限公司 关于修改公司经营范围的议案 各位股东及股东代表： 为了满足公司生产经营的发展需求，拟在原经营范围中增加“一类、二类和 三类体外诊断试剂销售；普通实验室试剂（不含危险化学品、易制毒化学品）销 售；设计、制作、代理、发布国内各类广告”，并相应修改公司章程。 具体经营范围以工商部门核定为准。 本议案已经公司第七届董事会第八次会议审议通过。 以上议案，请各位股东及股东代表审议。 安琪酵母股份有限公司董事会 2017 年10 月13 日 1 安琪酵母股份有限公司2017 年第二次临时股东大会会议资料 安琪酵母股份有限公司 修改《公司章程》有关条款的议案 各位股东及股东代表： 进一步适应公司生产经营需要，公司拟修改经营范围，按照规定，需要修改 《公司章程》中部分条款。 第二章 第十三条原为：经依法登记，公司的经营范围：经依法登记，公司 的经营范围：食品加工用酵母及酵母类制品（酵母，酵母葡聚糖，酵母浸出物， 酵母抽提物，葡萄酒（黄酒，啤酒，超级酿酒高，酱油）活性干酵母，半干酵母， 酵母核酸，酿酒酵母细胞壁，酵母多糖，酵母蛋白胨，酿酒曲），甜酒曲，软冰 淇淋预拌粉、方便食品（其他方便食品）、营养酵母、烘焙糖、其他粮食加工品 （谷物加工品、谷物粉类制成品）（分装）、淀粉及淀粉制品（分装）、调味料（固 态、半固态