厦门亿联网络技术股份有限公司第二届董事会第十四次会议决.PDFVIP

证券代码：300628 证券名称：亿联网络 公告编号：2017-049 厦门亿联网络技术股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门亿联网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董 事会第十四次会议于2017 年12 月20 日在公司会议室以现场结合通 讯表决方式召开，会议通知于2017 年12 月4 日以书面、电子邮件等 方式发出，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议应参与表决 董事9 名，实参与表决董事9 名。经与会董事认真审议通过了以下决 议： 一、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司拟 发起设立亿联凯泰云服务产业投资基金暨关联交易的议案》 公司拟与杭州凯泰资本管理有限公司（以下简称 “凯泰资本”） 签订《关于共同发起设立亿联凯泰云服务产业投资基金的合作框架协 议》，由公司、凯泰资本双方共同发起设立厦门凯泰亿联投资管理有 限公司（筹，以工商部门最终核准名称为准,以下简称 “管理公司”）。 随后，以管理公司为普通合伙人，发起设立厦门亿联凯泰云服务产业 投资基金合伙企业（有限合伙）（筹，具体以工商行政部门最终审核 的名称为准，以下称“基金”、“有限合伙”）。基金拟注册于厦门市， 投资基金总募集规模不超过人民币3 亿元，其中公司认缴的出资额不 超过人民币 1.05 亿元。依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《创业板信息披露业务备忘录第21 号：上市公司与专业投资机构合 作投资》、《公司章程》等相关规定，同意本次对外投资，并由董事会 授权董事长或其授权人士具体办理相关事宜，包括但不限于办理设立 程序、签署相关文件等。 公司拟委派董事张联昌先生、董事会秘书张惠荣女士担任拟设立 的基金管理公司董事职务，委派财务总监叶文辉先生担任拟设立的基 金管理公司监事一职。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公 司章程》等的相关规定，基金管理公司作为公司的关联法人，与公司 共同设立厦门亿联凯泰云服务产业投资基金合伙企业（有限合伙）构 成关联交易。张联昌先生作为公司董事，在公司董事会审议《关于公 司拟发起设立亿联凯泰云服务产业投资基金暨关联交易的议案》时， 回避表决。本次关联交易经公司董事会审议通过后提交股东大会审议， 与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的 投票权。 《关于公司拟发起设立亿联凯泰云服务产业投资基金暨关联交易 的公告》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、 《证券日报》及巨潮资讯网（ ）供投资者 查阅。 该议案尚需提交股东大会审议。 二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更公 司注册资本的议案》 公司第二届董事会第十二次会议、2017年第二次临时股东大会审 议通过了《关于公司2017年半年度资本公积金转增股本预案的议案》， 同意公司以原有总股本74,670,000股为基数，以公司资本公积向全体 股东每10股转增10股。转增完成后，公司总股本增至149,340,000股， 公司各股东持股比例不变。公司2017年半年度资本公积转增股本预案 已于2017年9月29日实施完毕。公司注册资本由74,670,000元增加至 149,340,000元。 该议案尚需提交股东大会审议。 三、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了 《关于修改公 司章程及办理工商变更登记的议案》 公司第二届董事会第十二次会议、2017年第二次临时股东大会审 议通过了《关于公司2017年半年度资本公积金转增股本预案的议案》， 同意公司以原有总股本74,670,000股为基数，以公司资本公积向全体 股东每10股转增10股。转增完成后，公司总股本增至149,340,000股， 公司各股东持股比例不变。公司2017年半年度资本公积转增股本预案 已于2017年9月29日实施完毕。 董事会现拟对公司 2016 年度股东大会决议审议通过的《公司章 程》规定中的注册资本、股份总数以及其他相关内容进行修改，并由 公司董事会授权相关人员办理工商变更登记。对公司章程修改如下： 修改前 修改后 第6 条 公司注册资本为人民币 第6 条 公司注册资本为人民币 7467 万元。