吉林华微电子股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议.PDFVIP

证券代码：600360 证券简称：华微电子 公告编号：2017-043 债券代码：122134 债券简称：11 华微债 吉林华微电子股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2017 年12 月11 日 （二）股东大会召开的地点：吉林省吉林市高新区深圳街99 号公司会议室 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 410 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 211,946,683 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 28.7082 份总数的比例（%） （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等 本次临时股东大会由公司董事会召集，现场会议由夏增文先生主持。会议采用 现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次临时股东大会的召集、召开及表决方 式符合《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会 规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规和《吉 林华微电子股份有限公司章程》的规定。 （1） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事7 人，出席7 人； 2、公司在任监事3 人，出席3 人； 3、公司董事会秘书聂嘉宏先生出席了本次临时股东大会；公司部分高级管理人 员列席了本次年度股东大会。 二、议案审议情况 （一）非累积投票议案 1、议案名称：审议 《吉林华微电子股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划 （草案）》及其摘要的议案 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例（%） 票数 票数 （%） （%） A 股 194,285,174 91.6670 17,611,609 8.3094 49,900 0.0236 2、议案名称：审议《关于制定吉林华微电子股份有限公司2017 年限制性股票 激励计划实施考核管理办法》的议案 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例（%） 票数 票数 （%） （%） A 股 194,285,174 91.6670 17,570,709 8.2901 90,800 0.0429 3、议案名称：审议《关于提请股东大会授权董事会办