广东永顺生物制药股份有限公司2017年第四次临时股东大会.PDFVIP

公告编号：2017-052 证券代码：839729 证券简称：永顺生物 主办券商：中山证券 广东永顺生物制药股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为 2017年第四次临时股东大会。 (二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性 本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》 的有关规定。 (四)会议召开日期和时间 开始时间：2017年 12 月 28 日 9 时00 分  结束时间：2017年 12 月 28 日 11时 00 分  (五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 (六)出席对象 1.股权登记日持有公司股份的股东。  1/ 12  公告编号：2017-052 本次股东大会的股权登记日为 2017 年 12 月 22 日，股权登记日 下午收市时在中国证券登记结算有限公司登记在册的公司全体股东 均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利， 在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式 委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人 (七)会议地点：广东省现代农业集团有限公司二楼会议室 二、会议审议事项 (一)审议《关于广东永顺生物制药股份有限公司向中国工商银行 股份有限公司广州高新技术开发区支行申请综合授信额度的议案》； 议案内容： 具体内容详见 2017 年 12月 13 日在全国中小企业转 让系统指定信息平台上披露的《永顺生物：关于公司申请银行授信额 度的公告》（公告编号：2017-046）。 (二)审议《关于广东永顺生物制药股份有限公司向中国建设银行 股份有限公司广州天河支行申请授信额度的议案》； 议案内容：具体内容详见 2017 年 12月 13 日在全国中小企业转让 系统指定信息平台上披露的《永顺生物：关于公司申请银行授信额度 的公告》（公告编号：2017-046 ）。 （三）审议《关于广东永顺生物制药股份有限公司向上海浦东发 展银行股份有限公司广州分行申请综合授信额度的议案》； 议案内容：具体内容详见 2017 年 12 月 13 日在全国中小企业转 让系统指定信息平台上披露的《永顺生物：关于公司申请银行授信额 2/ 12  公告编号：2017-052 度的公告》（公告编号：2017-046 ）。 (四)审议《关于广东永顺生物制药股份有限公司向招商银行股份 有限公司广州体育东路支行申请综合授信额度的议案》； 议案内容：具体内容详见 2017 年 12 月 13 日在全国中小企业转 让系统指定信息平台上披露的《永顺生物：关于公司申请银行授信额 度的公告》（公告编号：2017-046 ）。 (五)审议《关于修订广东永顺生物制药股份有限公司公司章程 的议案》； 议案内容：具体内容详见 2017 年 12 月 13 日在全国中小企业转 让系统指定信息平台上披露的《永顺生物：关于修订公司章程的公告》 （公告编号为 2017—047）。 (六)审议《关于广东永顺生物制药股份有限公司董事会换届选举 的议案》； 议案内容： 具体内容详见 2017 年 12月 13 日在全国中小企业转 让系统指定信息平台上披露的《永顺生物：