浙江先创能源科技股份有限公司关于吸收合并全资子公司的公.PDFVIP

公告编号：2017-012 证券代码：872396 证券简称：先创股份 主办券商：中原证券 浙江先创能源科技股份有限公司 关于吸收合并全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带 法律责任。 一、交易概况 （一）基本情况 根据浙江先创能源科技股份有限公司（下称“先创股份”）经营管 理的需要，为优化资源配置、降低管理成本、提高运营效率，公司拟 根据《公司法》的有关规定，依据法定程序吸收合并全资子公司浙江 明远新能源科技有限公司（下称“明远科技”），吸收合并完成后，先 创股份存续，明源科技注销法人资格。 （二）审议和表决情况 公司于2017 年12 月12 日召开第一届董事会第三次会议，审议 通过《关于吸收合并全资子公司的议案》，表决结果为同意5 票，反 对0 票，弃权0 票。该议案尚需提交股东大会审议。 （三）交易生效需要的其他审批及有关程序 本次吸收合并完成后，需向当地工商行政管理部门办理工商变更 等相关手续。 1 / 4 公告编号：2017-012 二、吸收合并双方的基本情况介绍 （一）合并方的基本情况 公司名称：浙江先创能源科技股份有限公司 企业类型：股份有限公司（非上市） 注册资本：1,500 万元 企业住所：浙江省金华市婺城区通溪路1388 号 法定代表人：方振明 （二）被合并方基本情况 公司名称：浙江明远新能源科技有限公司 企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） 注册资本：1,000 万元 企业住所：浙江省金华市婺城区宾虹西路1 号428 室 法定代表人：方振明 股东及股本结构情况： 浙江先创能源科技股份有限公司认缴1,000 万元人民币，占100.00% 的股权。 三、本次吸收合并的方式、范围及相关安排 （一）吸收合并的方式、范围 2 / 4 公告编号：2017-012 （1）先创股份拟通过吸收合并的方式合并明远科技，合并完成后， 先创股份存续经营，明远科技法人资格注销； （2 ）合并基准日授权公司管理层根据相关规定予以确定； （3 ）合并完成后，明远科技的全部资产（包括但不限于无形资产、 固定资产、流动资产）和债权由先创股份承继；明远科技的全部负债 以及其应当承担的其他义务由先创股份承继；明远科技的员工由先创 股份接纳。 （4 ）合并各方积极合作，共同完成资产转移事宜，并办理资产移交 手续和相关资产的权属变更登记手续； （5 ）合并双方分别履行各自法定审批程序，获得批准后将签订《合 并协议》具体实施吸收合并程序； （6 ）合并双方履行法律、行政法规规定的其他程序。 (二)吸收合并的目的及对公司的影响 （1）为优化公司组织结构，降低管理费用，提高管理效率，规范公 司运营； （2 ）明远科技为公司的全资子公司，其财务报表已纳入公司的合并 报表范围内，因此，本次吸收合并不会对公司财务状况产生较大的影 响，不会损害公司及股东利益。 四、备查文件 《浙江先创能源科技股份有限公司第一届董事会第三次会议决议》。 3 / 4 公告编号：2017-012 特此公告。 浙江先创能源科技股份有限公司 董事会