新安洁环境卫生股份有限公司2017年第七次临时股东大会决.PDFVIP

公告编号：2017-076 证券代码：831370 证券简称：新安洁 主办券商：申万宏源 新安洁环境卫生股份有限公司 2017 年第七次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间：2017 年12 月23 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：魏延田 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规 定。 (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共8 人，持 有表决权的股份148,518,200 股，占公司股份总数的60.30%。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于收购江苏日成环保工程有限公司 39.10%股权暨 关联交易的议案》 1 / 3 公告编号：2017-076 1.议案内容 公司已于2017 年12 月7 日在全国股份转让系统指定信息披露平 台（ 或www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通知 公告，公告编号为2017-074，本次会议的具体内容参见上述公告。 2.议案表决结果 同意股数148,428,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 关联股东赵晓光回避表决。 (二)审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次收购相关 事宜的议案》 1.议案内容 公司已于2017 年12 月7 日在全国股份转让系统指定信息披露平 台（ 或www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通知 公告，公告编号为2017-074，本次会议的具体内容参见上述公告。 2.议案表决结果 同意股数148,428,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 关联股东赵晓光回避表决。 2 / 3 公告编号：2017-076 三、备查文件 （一）《新安洁环境卫生股份有限公司2017 年第七次临时股东大会 决议》。 （二） 《沃克森（北京）国际资产评估有限公司评报字（2017）第 1507 号资产评估报告》。 新安洁环境卫生股份有限公司 董事会 2017 年12 月25 日 3 / 3