“PE第一案”定性集资诈骗，80后资本新手集资路径.pdfVIP

“PE 第一案”定性集资诈骗 80 后资本新手 集资路径 PE 第一案, 80 后, 诈骗, 新手, 路径，黄浩，德厚资本 2010 年5 月12 日，阳光灿烂，但对于已经被羁押整整一年的德厚资本执行 合伙人黄浩来说，好天气与他无关。曾经风光无限的私募资本市场的弄潮好手， 因犯非法集资诈骗和非法经营两罪，即将面对或将不知多少刑期的牢狱生涯。 当天上午9 点30 分，位于上海市宋园璐的第一中级人民法院二楼第一 庭，已经审理整整两天的黄浩集资诈骗案（下称黄浩案）继续开庭。《华夏时报》 记者了解到，与第一天开庭超过 150 人旁听、法院为此特另设两个旁听席相比， 这一天前来旁听的人数依然接近50 余人，并在法院七楼第二十一庭仍设了旁听 庭。 不过，原本准备审理到下午5 点30 分的庭审，在不到 12 点时便由该 案审判长胡洪春宣告结束。对检方提出的非法集资诈骗罪及非法经营罪两大罪， 黄浩在最后陈述时表示认罪。至此，历时一年查证的黄浩案最终被正式定性，最 后的判决结果，法院表示将择日公布。 是日，记者在现场看到，庭审结束后，那些被圈了钱的投资人围在法 院的大门外迟迟不愿离去，他们等待的不仅仅是未来法院宣布对黄浩的审判结果， 还有他们被圈去的数十万、上百万甚至更多的资金何时能够拿回来。 80 后资本新手集资路径 黄浩，28 岁，一位名副其实的80 后。记者了解到，在3 天的庭审过程 中，他陆续讲述了个人的“发家史”，早在2003 年7 月，刚走出校门的他就与别 人合伙以咨询公司的名义，在未经主管部门批准的情况下，利用租借的办公地点， 采用低吸高抛的方法，先后转让了3 家非上市公司的股份，收取了客户资金共计 1944 万余元，并从中非法获利 838 万余元，黄浩以个人名义从汇乐投资咨询有 限公司获利222 万余元。 2006 年2 月，其又与别人一起注册成立汇乐公司，到2008 年8 月，在 短短两年半时间内，先后成立了汇义公司、汇仁公司、汇乐宏宇公司、宏石公司、 生标公司、全椒担保公司等9 家公司企业，每家公司的注册资金在几百万、上千 万不等。而公司注册资金的来源,根据公诉人的指控，则是通过当时公司的财务 经理王检国(被告人之一) ，采用支付高额中介费、提供相关身份、股份投资比例 资料等手段，通过向他人借资及关联企业来回划款增资等方式，制造了公司机构 庞大、业绩良好的假象以获取投资人的信任，并最终形成汇乐集团此前的规模。 “我是通过朋友认识黄浩的，在黄浩的推介及高达10％的年回报率的 承诺下，拿出了包括退休金在内的30 多万元入股而且还发动了家人一起入股， 当时公司许诺的是介绍人可以收取3 ％—5 ％的提成。”5 月11 日，在接受本报采 访时，一位投资人如是介绍被骗的经过。 而另一位不愿透露姓名的受害人则提供了另外一种说法，他告诉记者， 黄浩当时在吸收资金的时候，其实并没有许以高额的利率回报，只是称公司未来 发展业绩会很好，每年都会有分红，而且当时他所描绘的蓝图是汇乐集团未来会 上市，所以决定投资入股。 “如果他一开始就许以8 ％-30 ％的利息回报，我们肯定不会投资，我 们也是做了很多年的老股民，不会傻到连非法集资这种事情也分不清的程度，但 是最后他还是被冠上了这个罪名，我们也只能自认倒霉，其实无论是购买未上市 公司股权还是以高息吸收资金，现在来看本质上并无多大差别，我投资了90 余 万元，不知道什么时候能拿回来，其间也分过红，也就数万元。”这位受害人称。 对于非法集资这项罪名，参加旁听的受害人在受访时给出了不同的解 释。不过记者了解到，在检方的指控中，指出黄浩是谎编集资理由，以成立创投 公司和私募基金为名，向集资人筹集资金，但是现在这些经营的公司都为亏空， 直至案发，既无盈利也无经营活动，所募集的资金根本无法归还给集资人，而且 黄浩集资的对象是面对广大的不特定人群，并且通过拆东墙补西墙的方式来给集 资人分红。 检方的指控还指出，根据收集的证据显示，黄浩所投的项目是房地产、 地块以及典当行业，甚至还投资濒临破产的企业，并不是投资所谓的龙头企业， 他要给投资人的只是一种投资假象。 两基金谜团 “黄浩非法集资案所采用的手段蒙蔽了那些不知情、贪财的中小投资 者，而即使如一些国外资本，似乎也被黄