关于使用超募资金竞拍收购海华电子 49 股权的公告.pdfVIP

证券代码：002465 证券简称：海格通信 公告编号： 2011-029 号 关于使用超募资金竞拍收购海华电子49%股权的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股权竞拍暨关联交易概述 近日，广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“海格通信”或“公司”） 与广州产权交易所、广州无线电集团有限公司（以下简称“广电集团”）签署 《成交确认书》，公司与广电集团签署《股权交易合同》，公司竞拍取得广电集 团持有的海华电子企业（中国）有限公司 （以下简称“海华电子”）49%的股权， 交易价格为4,535.92 万元，股权转让完成后，公司持有海华电子100%的股权。 因广电集团为公司的控股股东和实际控制人，公司与其发生的交易构成关联交 易，不构成重大资产重组。 本公司于 2011 年 7 月28 日召开第二届董事会第十次会议审议《关于使 用超募资金竞拍收购海华电子49%股权的议案》，关联董事赵友永先生、杨海洲 先生、王俊先生、熊斌先生回避表决，表决结果为 5 票赞同，0 票反对，0 票 弃权。本次交易在董事会决策权限范围内，董事会授权经理层办理竞拍相关事 宜。独立董事发表了独立意见。本次关联交易审议程序符合《中华人民共和国 公司法》和《公司章程》的规定。 二、关联方基本情况 1、广电集团基本情况 （1）法定代表人：赵友永； （2）注册资本：5.5 亿元人民币； （3）企业性质：国有独资，由代表广州市人民政府履行出资人职责的广 州市国有资产管理机构（广州市国资委）直属管理； 1 （4）注册地址：广州市天河区黄埔大道西平云路163 号； （5）经营范围：经营授权管理的国有资产。出口本企业的产品；进出口 本企业生产所需的设备及原辅材料。制造、加工通信设备、视频产品、音响设 备、电工器材、无线电导航设备、电子测量仪器、电子玩具、电子防盗设备、 计算机及配件、金属结构件、金属切削工具、模具、塑料制品。电子产品、通 信产品、通信设备、机床设备、仪器仪表、机电产品及其配套工程的设计、安 装、维修、技术咨询及技术服务。电子产品、计算机软硬件及零配件的制造、 研究、开发、设计、销售及技术服务。批发和零售贸易（国家专营专控商品除 外）。房地产开发。房屋租赁。货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁 止的项目除外，法律、行政法规限制的项目须取得许可证后方可经营）。 （6）最近一年又一期的财务数据 单位：万元 是否经 时间 资产总额 负债总额 净资产 时间 营业收入 净利润 审计 2010.12.31 1,408,355.32 641,679.25 766,676.07 2010 年度 512,209.12 94,886.84 是 2011.3.31 1,449,177.17 653,730.06 795,447.11 2011 年1-3 月 86,592.65 12,395.86 否 2010 年度财务数据经天健正信会计师事务所有限公司广东分所审计。 2、与公司的关联关系：广电集团持有公司 18.25%的股份，为公司的控股 股东和实际控制人，公司与其发生的交易为关联交易。 三、关联交易标的的基本情况 本次股权转让标的为广电集团持有的海华电子49%股权。 （一）标的基本情况 （1）成立时间：