陕西佰美基因股份有限公司2017年第七次临时股东大会增加.PDFVIP

公告编号：2017-083 证券代码：838600 证券简称：佰美基因 主办券商：海通证券 陕西佰美基因股份有限公司 2017 年第七次临时股东大会增加临时议案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、会议召开情况 陕西佰美基因股份有限公司（以下简称“公司”）于2017 年12 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （.cc）披露了《陕西佰美基因股份有限公司2017 年第 七次临时股东大会通知公告》（公告编号：2017-079），公司定于 2017 年12 月27 日上午10:00-12:00 召开2017 年第七次临时股东 大会，股权登记日为2017 年12 月22 日。 二、新增临时议案情况 2017 年 12 月 13 日，公司董事会收到持股超过3%以上股东新 疆佰美股权投资有限合伙企业（持股比例 64.20%）提交的《关于公 司2017 年第七次临时股东大会增加临时议案的提议函》，现将增加 的议案情况补充通知如下： 审议《关于修改公司章程》的议案。 议案内容： 根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、 《非上市公众公司重大资产重组管理办法》等法律、法规及规范性文 公告编号：2017-083 件的有关规定，本次发行股份购买资产暨关联交易重大资产重组完成 后，公司将根据此次交易的内容相应修改公司章程，具体修改如下： 1.现行章程中的第五条：公司注册资本为人民币10000 万元。 拟修改为：公司注册资本为人民币10712.5 万元。 2.现行章程中的第十八条：公司股份总数为10000 万股。全部为 普通股。 拟修订为：公司股份总数为10712.5 万股。全部为普通股。 公司同意授权相关人员办理公司章程修正案在工商行政管理局 备案的有关事宜。 三、董事会关于增加临时议案的意见 根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，单独或者合计持有公 司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10 日前提出临时提案并 书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2 日内发出股东大会补 充通知，公告临时提案的内容，并将该临时提案提交股东大会审议。 经公司董事会审核，截至2017 年12 月11 日，新疆佰美股权 投资有限合伙企业直接持有公司股份64,200,000 股，占公司股份总 数的64.20%，公司2017 年第七次临时股东大会通知的召开时间为 2017 年12 月27 日，故提案人资格、提案时间及提案程序符合相关 法律法规和《公司章程》的有关规定，且临时提案的内容属于股东大 会的职权范围，符合法律、行政法规和《公司章程》等相关规定，公 司董事会同意将新疆佰美股权投资有限合伙企业的本次临时提案提 交公司2017 年第七次临时股东大会审议。除上述增加的临时议案外， 公告编号：2017-083 公司于2017 年12 月11 日公告的原临时股东大会通知事项不变。 四、调整后的公司2017 年第七次临时股东大会审议事项 审议议案一：《关于取消原发行股份购买资产暨关联交易之重大 资产重组的议案》、 审议议案二：《关于新的发行股份购买资产暨关联交易之重大资 产重组的议案》、 审议议案三：《关于公司本次交易构成重大资产重组的议案》、 审议议案四：《关于公司本次交易符合《非上市公众公司重大资 产重组管理办法》第三条规定的议案》、 审议议案五：《关于公司本次交易构成关联交易的议案》、 审议议案六：《关于审议新的公司发行股份购买资产暨关联交易 之重大资产重组报告书的议案》、 审议议案七：《关于同意公司与交易对方签署附生效条件的《发 行股份购买资产协议》的议案》、 审议议案八：《关于