中航高科法人授权委托管理暂行办法.PDFVIP

中航航空高科技股份有限公司 法人授权委托管理暂行办法 第一章 总则 第一条 为完善中航航空高科技股份有限公司（简称 ：中航高 科 ）法人治理结构，规范中航高科法人授权委托行为，保障中航 高科及相关当事人的合法权益，根据国家有关法律法规及中航高 科相关规章制度，制定本办法。 第二条 本办法所称法人授权委托是指中航高科在一定权限 范围内，授予特定人员代表中航高科在办理指定事务过程中做出 特定法律行为的权利。 中航高科在总部部门、分支机构等职责权限中所做的授权， 以及任命人员时所做的职务授权，不属于本办法所称的法人授权 委托，不适用本办法的规定。 第三条 中航高科法人授权委托一律采用向代理人签发书面 法人授权委托书（式样见附件 1 ）的形式。 本办法所称法人授权委托书是指由中航高科统一制作、经法 定代表人签发、授予代理人在代理权限内代表中航高科与其他民 事主体实施民事法律行为的法律文书。 第四条 中航高科证券投资部是中航高科法人授权委托书的 归口管理部门。 中航高科法人授权委托书实行统一登记、统一管理。其他任 1 何单位、部门、个人不得自行印制和办理中航高科法人授权委托 书。 第五条 中航高科法人授权委托书应载明受托人姓名、职务、 联系方式，委托事项和权限，有效期限等内容，并由法定代表人 签字或签章。 第二章 授权委托事项及程序 第六条 下列事项应当办理法人授权委托： （一）合同授权委托，即以中航高科名义对外谈判、协商、签 订合同（包括各类协议、补充协议、备忘录、意向书等）； （二）股东授权委托，即公司委派发起人代表、出资人代表或 股东代表，参加所投资公司股东会议并参加表决，签署发起人协 议、股东（大）会决议等法律文件； （三）诉讼、仲裁授权委托，即中航高科作为诉讼当事人参加 诉讼或仲裁； （四）中航高科法人登记授权委托，即中航高科所投资公司或 企业的登记注册、变更、解散等事宜； （五）产权登记授权委托，即办理中航高科所有的土地使用权、 房产及其他资产的产权登记和变更等手续； （六）根据国家法律法规规定或工作需要，应当办理法人授权 委托的其他事项。 未办理法人授权委托手续的不能对外代表中航高科进行上述 2 事项的法律活动。 第七条 合同事务类授权，应按照有关制度 ，事先或同时办理 合同审核批准程序。 第八条 中航高科法人授权委托按照授权期限和办理程序的 不同，分为年度概括性授权委托 （简称年度授权委托）与一事一 授的一次性授权委托。 第九条 年度授权委托是指法定代表人根据经理层分工及各 部门的职责 ，对代理人在一年度内的授权范围予以书面确认的制 度。 中航高科法人授权委托坚持一事一授的原则。根据工作需要， 对在一年内将多次发生的具有同一性质和内容，但发生的额度、 时间、对方当事人尚不明确的合同签署事项，可以办理年度法人 授权委托，但应严格控制，加强审核。 中航高科每年年初对年度授权委托以文件形式予以公布，视 情况需要发放法人授权委托书。年度法人授权委托的文件须经法 定代表人签发方为有效。 第十条 年度授权委托应同时符合下列条件： （一）年度授权委托事项应当经法定代表人批准。法定代表 人认为必要，可以要求总经理召开公司办公会讨论通过。 （二）年度授权委托应是公司主管领导或业务部门职权范围 内的事项，并且应明确授权的额度和权限。 （三）年度授权委托的事项仅限于日常性事务，即在一年内 3 连续多次发生的同一性质和同一内容的事务。 （四）年度授权委托的受托人应当是公司部门正职 （含主持 工作的副职）以上的人员。 （五）年度授权委托的期限为一年，从每个年度的 1 月1 日 计算，至该年度的12 月31 日为止。 第十一条 一次性授权委托是指法定代表人就年度授权以外 的事项授权有关人员办理的制度。 按照办理程序的