宝泰隆新材料股份有限公司关联交易公告.PDFVIP

股票代码：601011 股票简称：宝泰隆 编号：临2017-134号 宝泰隆新材料股份有限公司 关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： ●本次补充审议的关联方曲付江非经营性占用公司资金人民币 353 万元的关联交易事项已交易完毕，不存在重大交易风险 ●过去12 个月内，公司与曲付江先生无关联交易发生 ●本次补充审议的关联方曲付江非经营性占用公司资金人民币 353 万元的关联交易事项已经公司第四届董事会第十四次会议、第四 届监事会第十二次会议审议通过，公司关联董事焦云先生、关联董事 焦贵金先生、关联董事焦岩岩女士对上述事项回避了表决 ●本次补充审议的关联方曲付江非经营性占用公司资金人民币 353 万元的关联交易事项无须提交公司股东大会最终审议 宝泰隆新材料股份有限公司 （以下简称“公司”）于2017 年12 月25 日召开的第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十二次 1 会议，审议通过了《补充审议关联方曲付江非经营性占用公司资金人 民币353 万元关联交易》的议案 （具体内容详见公司同日披露的临 2017-127 号、128 号公告），具体情况如下： 一、关联交易概述 公司于2015 年7 月6 日召开的第三届董事会第十九次会议，审 议通过了 《公司出资3700 万元收购七台河市东润矿业投资有限公司 43%股权》的议案 （具体详见公司披露的临2017-031 号公告），公司 出资3700 万元收购曲付江持有的七台河市东润矿业投资有限公司 （以下简称“东润公司”）43%股权，收购完成后公司持有东润公司 43%股权，为该公司第一大股东，曲付江持有东润公司22%股权，李 新宇持有东润公司35%股权。由于曲付江于2015 年8 月6 日意外身 亡，股权转让过程中产生的个人所得税未缴纳，而其家人因继承权问 题产生法律纠纷，无法确定由谁支付该部分所得税款，七台河市地方 税务局找到公司要求公司履行代扣代缴义务，为减少代扣代缴义务的 税务风险，公司代曲付江支付了股权转让个人所得税353 万元，以在 其剩余22%股权转让或分红款项中扣除。公司经办人员不了解此事构 成关联方资金占用，认为此金额达不到审批标准，故未向公司相关部 门报告。 公司代关联方曲付江支付上述股权转让过程中产生的个人所得 税353 万元属于关联交易，形成关联方曲付江非经营性占用公司资 金，根据《上海证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》第10.2.3 条、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等法律法规及《公 2 司关联交易管理办法》的相关规定，对该事项补充审议，该笔款项公 司已在2017 年12 月22 日收回。 上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的 重大资产重组；至本次关联交易为止，过去12 个月内，公司及子公 司与曲付江先生发生的非经营性资金占用合计353 万元，占公司2016 年经审计净资产的0.81%，无需提交公司股东大会审议。 二、关联方介绍 （一）关联关系介绍 曲付江先生生前为公司控股子公司七台河市东润矿业投资有限 公司股东，持有东润公司22%股权。 （二）关联人基本情况 曲付江，男，汉族，中国国籍，住址为黑龙江省七台河市茄子河 镇龙乡村1 组，2015 年8 月6 日意外死亡，生前为七台河市东润矿 业投资有限公司股东，持有东润公司22%股权。 三、交易标的的主要内容 公司出资3700 万元收购曲付江先生持有的七台河市东润矿业投 资有限公司（以下简称“东润公司”）43%股权，收购完成后公司持 有东润公司43%股权，为该公司第一大股东，曲付江先生持有东润公 司22%股权，李新宇先生持有东润公司35%股权。由于曲付江先生 于2015 年8 月6 日意外身亡，股权转让过程中产生的个人所得税未 缴纳，而其家人因继承权问题产生法律纠纷，无法确定由谁支付该部 分所得税款，七台河市地方税