北京和隆优化科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议公告.PDFVIP

公告编号：2017-007 证券代码：430290 证券简称：和隆优化 主办券商：东北证券 北京和隆优化科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 北京和隆优化科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董 事会第九次会议于2017年04月14日10:00时在公司三层会议室以现场 方式召开。会议通知于2017年04月04 日以书面形式方式向全体董事发 出。本次会议由公司董事长于现军先生召集并主持。会议应出席董事 6名，实际出席董事6名。公司全体监事、高级管理人员列席会议。本 次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和 《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 二、议案审议及表决情况 本次董事会以投票表决的方式审议通过了以下议案： （一）审议通过 《2016 年度总经理工作报告》。 表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权；0 票回避。 回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （二）审议通过《2016 年度董事会工作报告》，并提请股东大会 审议。 公告编号：2017-007 表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权；0 票回避。 回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （三）审议通过《2016 年度报告及其摘要》，并提交股东大会审 议。 表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权；0 票回避。 回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （四）审议通过《2016 年度财务决算报告》，并提交股东大会审 议。 表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权；0 票回避。 回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （五）审议通过《2017 年度财务预算方案》，并提交股东大会审 议。 表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权；0 票回避。 回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （六）审议通过《2016 年度权益分派方案》，并提交股东大会审 议。 议案内容：结合公司2016 年经营业绩和2017 年发展规划，公司 拟定本年度不进行权益分派。 表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权；0 票回避。 回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （七）审议通过《关于公司续聘2017 年度审计机构的议案》，并 提交股东大会审议。 议案内容：公司将续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 公告编号：2017-007 担任公司2017 年审计机构，为公司提供2017 年度财务报告审计。 表决结果：同意票数6 人，反对票数0 人，弃权票数0 人。 回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （八）审议通过《关于全资子公司山东和隆优化能源科技有限公 司贷款暨关联担保的议案》，并提交股东大会审议。 议案主要内容：本公司的子公司山东和隆优化能源科技有限公司 向齐鲁银行股份有限公司济南西站支行借款 350 万元，借款期限为 12 个月。公司以“一种高炉热风炉智能优化控制系统”（产权证书及 编号：发明专利证书、ZL201210312159.8，证书号第1437982 号）对 上述借款进行质押担保，同时公司及实际控制人于现军及其妻子李传 芳对上述借款承担连带责任保证。 表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权；1 票回避。 回避表决情况：董事长于现军回避表决。 （九）审议通过了《关于审议2016 年度募集资金存放与实际使 用情况的专项报告的议